證券代碼：603131   證券簡稱：上海滬工(gōng)  公告編号：2019-009

上海东胜工业装备制造有限公司

2019年第二次臨時股東大(dà)會決議公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一(yī)、           會議召開(kāi)和出席情況

(一(yī))股東大(dà)會召開(kāi)的時間：2019年3月6日

(二)股東大(dà)會召開(kāi)的地點：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大(dà)會主持情況等。

本次股東大(dà)會的召集人爲公司董事會，由董事長舒宏瑞先生(shēng)主持。本次會議采取現場記名投票(piào)和網絡投票(piào)相結合的方式進行表決，會議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事餘定輝、李紅玲、俞鐵成、周鈞明因工(gōng)作原因未能出席；
2. 公司在任監事3人，出席2人，監事趙鵬因工(gōng)作原因未能出席；
3. 董事會秘書(shū)出席了本次會議，部分(fēn)高管列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一(yī))非累積投票(piào)議案

1、  議案名稱：關于與南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區管理委員(yuán)會簽訂《上海滬工(gōng)航天軍工(gōng)裝備制造基地項目合同書(shū)》暨對外(wài)投資(zī)設立全資(zī)孫公司的議案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大(dà)事項，5%以下(xià)股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案爲普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上同意通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大(dà)會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師見證結論意見：

公司2019年第二次臨時股東大(dà)會的召集、召開(kāi)程序、出席會議人員(yuán)資(zī)格、召集人資(zī)格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》等法律、行政法規和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字确認并加蓋董事會印章的股東大(dà)會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書(shū)；

3、  上交所要求的其他文件。

上海东胜工业装备制造有限公司

2019年3月7日