證券代碼：603131   證券簡稱：上海滬工(gōng)   公告編号：2019-008

 

上海东胜工业装备制造有限公司

關于召開(kāi)2019年第二次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

• 股東大(dà)會召開(kāi)日期：2019年3月6日

• 本次股東大(dà)會采用的網絡投票(piào)系統：上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統

一(yī)、           召開(kāi)會議的基本情況

(一(yī))股東大(dà)會類型和屆次

2019年第二次臨時股東大(dà)會

(二)股東大(dà)會召集人：董事會

(三)投票(piào)方式：本次股東大(dà)會所采用的表決方式是現場投票(piào)和網絡投票(piào)相結合的方式

(四)現場會議召開(kāi)的日期、時間和地點

• 2019年3月6日14點30分(fēn)
• 上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室

(五)網絡投票(piào)的系統、起止日期和投票(piào)時間。

       網絡投票(piào)系統：上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統

網絡投票(piào)起止時間：自2019年3月6日

                  至2019年3月6日

采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統，通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)融資(zī)融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資(zī)者的投票(piào)程序

• 涉及融資(zī)融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資(zī)者的投票(piào)，應按照《上海證券交易所上市公司股東大(dà)會網絡投票(piào)實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票(piào)權

無

二、           會議審議事項

• 本次股東大(dà)會審議議案及投票(piào)股東類型

序号	議案名稱	投票(piào)股東類型
		A股股東
非累積投票(piào)議案
1	關于與南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區管理委員(yuán)會簽訂《上海滬工(gōng)航天軍工(gōng)裝備制造基地項目合同書(shū)》暨對外(wài)投資(zī)設立全資(zī)孫公司的議案	√

 

1.各議案已披露的時間和披露媒體(tǐ)

  2019年2月13日召開(kāi)的第三屆董事會第十次會議審議通過。會議決議公告已于2019年2月14日刊登于本公司信息披露指定媒體(tǐ)《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

 

2.特别決議議案：無

 

3.對中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者單獨計票(piào)的議案：1

 

4.涉及關聯股東回避表決的議案：無

  應回避表決的關聯股東名稱： 無

 

5.涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、           股東大(dà)會投票(piào)注意事項

(一(yī))     本公司股東通過上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票(piào)平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票(piào)，也可以登陸互聯網投票(piào)平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票(piào)。首次登陸互聯網投票(piào)平台進行投票(piào)的，投資(zī)者需要完成股東身份認證。具體(tǐ)操作請見互聯網投票(piào)平台網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票(piào)的任一(yī)股東賬戶參加網絡投票(piào)。投票(piào)後，視爲其全部股東賬戶下(xià)的相同類别普通股或相同品種優先股均已分(fēn)别投出同一(yī)意見的表決票(piào)。

(三)     同一(yī)表決權通過現場、本所網絡投票(piào)平台或其他方式重複進行表決的，以第一(yī)次投票(piào)結果爲準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一(yī))     股權登記日收市後在中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司登記在冊的公司股東有權出席股東大(dà)會（具體(tǐ)情況詳見下(xià)表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員(yuán)。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員(yuán)

五、           會議登記方法

1、登記時間：2019年3月1日（星期五）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室

3、登記手續：

（1）個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者複印件、代理人身份證原件、授權委托書(shū)原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳爲準，傳真登記以股東來電(diàn)确認收到爲準。

六、           其他事項

1、會議聯系人：劉睿、賈雪蓮

電(diàn)話(huà)：021-59715700    傳真：021-59715670

通訊地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大(dà)會與會人員(yuán)的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東大(dà)會會議資(zī)料将刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2019年2月14日

 

 

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

上海东胜工业装备制造有限公司：

茲委托先生(shēng)（女士）代表本單位（或本人）出席2019年3月6日召開(kāi)的貴公司2019年第二次臨時股東大(dà)會，并代爲行使表決權。

 

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶号：

序号	非累積投票(piào)議案名稱	同意	反對	棄權
1	關于與南(nán)昌小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區管理委員(yuán)會簽訂《上海滬工(gōng)航天軍工(gōng)裝備制造基地項目合同書(shū)》暨對外(wài)投資(zī)設立全資(zī)孫公司的議案

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證号： 　　　　　　　　　　受托人身份證号：

委托日期：　　年    月    日

備注：

委托人應在委托書(shū)中(zhōng)“同意”、“反對”或“棄權”意向中(zhōng)選擇一(yī)個并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中(zhōng)未作具體(tǐ)指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。