證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工(gōng) 公告編号:2018-072
上海东胜工业装备制造有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”或“上海滬工(gōng)”)于2018年12月3日以電(diàn)話(huà)、電(diàn)子郵件等方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第九次會議的通知(zhī),2018年12月14日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人,公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項:
一(yī)、審議通過《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》
具體(tǐ)内容詳見公司同日披露的《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告》(公告編号:2018-070)。
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,該項議案尚需提交公司股東大(dà)會審議通過。
二、審議通過《關于提請召開(kāi)2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案》
具體(tǐ)内容詳見公司同日披露的《關于召開(kāi)2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》(公告編号:2018-071)。
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2018年12月15日