證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工(gōng)    公告編号：2018-072

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆董事會第九次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”或“上海滬工(gōng)”）于2018年12月3日以電(diàn)話(huà)、電(diàn)子郵件等方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第九次會議的通知(zhī)，2018年12月14日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

一(yī)、審議通過《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》

具體(tǐ)内容詳見公司同日披露的《關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告》（公告編号：2018-070）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該項議案尚需提交公司股東大(dà)會審議通過。

二、審議通過《關于提請召開(kāi)2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案》

具體(tǐ)内容詳見公司同日披露的《關于召開(kāi)2019年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》（公告編号：2018-071）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2018年12月15日