本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
一(yī)、對外(wài)投資(zī)概述
（一(yī)）對外(wài)投資(zī)的基本情況
公司拟以自有資(zī)金出資(zī)人民币8,000萬元投資(zī)設立全資(zī)子公司上海滬航衛星科技有限公司，主要從事航天科技、航空科技、衛星技術、大(dà)數據科技、計算機科技、信息科技領域内的技術開(kāi)發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，航空航天裝備及配套零部件的研發、設計、制造、銷售；航空航天技術應用及相關産品的研發、設計、制造、銷售；衛星及相關産品的研發、設計、制造、銷售、租賃等領域的業務。
（二）董事會審議情況
公司于2018年4月26日召開(kāi)的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于對外(wài)投資(zī)設立全資(zī)子公司的議案》，同意設立标的公司，但後續尚未實際進行工(gōng)商(shāng)注冊。2018年10月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于對外(wài)投資(zī)設立全資(zī)子公司并追加投資(zī)的議案》，同意将标的公司的注冊資(zī)本由原定的2,000萬元增加至8,000萬元。本投資(zī)事項已達到董事會審議及對外(wài)披露标準，未達到股東大(dà)會審議标準，無需要提交公司股東大(dà)會審議。本投資(zī)設立子公司事項尚需提交工(gōng)商(shāng)注冊登記部門辦理相關手續。
（三）本次對外(wài)投資(zī)事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》規定的重大(dà)資(zī)産重組。
二、投資(zī)标的基本情況
1、公司名稱：上海滬航衛星科技有限公司
2、注冊資(zī)本：8,000萬元
3、注冊地址：上海市闵行區元江路3883号1幢
4、經營範圍：從事航天科技、航空科技、衛星技術、大(dà)數據科技、計算機科技、信息科技領域内的技術開(kāi)發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，航空航天裝備及配套零部件的研發、設計、制造、銷售；航空航天技術應用及相關産品的研發、設計、制造、銷售；衛星及相關産品的研發、設計、制造、銷售、租賃；計算機系統集成、軟件産品開(kāi)發；通訊産品、電(diàn)子産品的研發與銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動。】
5、公司類型：有限責任公司
6、持股比例：上海滬工(gōng)持有新公司100%股權
上述各項内容最終以工(gōng)商(shāng)行政管理部門核準登記爲準。
三、對外(wài)投資(zī)對公司的影響
本次投資(zī)完成後，公司将通過标的公司與上海衛星工(gōng)程研究所全資(zī)子公司上海利正衛星應用技術有限公司（以下(xià)簡稱“上海利正”）合作，進軍航天航空的衛星領域。
上海利正基本情況如下(xià)：
1、公司名稱：上海利正衛星應用技術有限公司
2、注冊資(zī)本：780萬元
3、注冊地址：上海市闵行區春光路99弄18号28幢1-2層
4、經營範圍：從事衛星應用技術、航天科技、航空科技、檢測科技、電(diàn)子科技、儀器儀表、光機電(diàn)一(yī)體(tǐ)化、機電(diàn)科技、物(wù)聯網科技、計算機軟硬件、網絡科技、通訊科技、環保科技、能源科技領域内的技術咨詢、技術服務、技術開(kāi)發、技術轉讓，通信工(gōng)程，計算機網絡工(gōng)程，機電(diàn)設備的安裝、維修（除專控），市場營銷策劃，展覽展示服務，會務服務，授權範圍内的廠房租賃、物(wù)業管理，電(diàn)子産品、通訊設備、儀器儀表、機電(diàn)設備、機械設備、計算機、軟件及輔助設備、辦公用品、實驗設備、金屬材料及制品、機電(diàn)設備、化工(gōng)原料及産品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物(wù)、易制毒化學品）的銷售。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動】
5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資(zī)或控股的法人獨資(zī)）
6、持股比例：上海衛星工(gōng)程研究所持有該公司100%股權
截至本公告日，公司已與上海衛星工(gōng)程研究所全資(zī)子公司上海利正簽署了《業務合作協議》。上海利正負責商(shāng)業衛星市場開(kāi)拓、項目立項和抓總研制，負責商(shāng)業衛星及其配套部件的方案論證和設計開(kāi)發；标的公司負責商(shāng)業衛星AIT（總裝、測試及實驗）生(shēng)産線的建設和運營，負責商(shāng)業衛星配套部件的研制、配合甲方完成商(shāng)業衛星制造。在商(shāng)業衛星的總裝制造及部分(fēn)核心部件的業務領域，上海利正确定公司爲相關産品和服務的唯一(yī)合作商(shāng)。雙方通過設立聯合實驗室的形式，構建“産學研”合作平台，不斷地培養出優秀人才，推進新技術、新工(gōng)藝、新産品的研究和開(kāi)發，共享研究成果，争取各項政策支持、增強國内外(wài)市場的競争力。
本項對外(wài)投資(zī)預計對公司2018年度業績不構成影響，标的公司因涉及新業務、新技術、新模式、新産品的情形，故存在新業務落地推廣不及預期的風險。
四、風險提示
1、标的公司尚需辦理工(gōng)商(shāng)注冊登記相關手續，能否完成相關審批手續存在不确定性；
2、标的公司尚未正式組建，預計對公司2018年度業績不構成影響；
3、未來潛在的政策變化、市場競争、經營管理等不确定因素可能産生(shēng)投資(zī)收益存在不确定性的風險；
4、标的公司因涉及新業務、新技術、新模式、新産品的情形，故存在新業務落地推廣不及預期的風險。
公司将嚴格按照相關法律、法規及規範性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大(dà)投資(zī)者審慎決策，注意投資(zī)風險。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
