證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)      編号：2018-058

上海东胜工业装备制造有限公司

關于《發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金

暨關聯交易報告書(shū)》修訂說明的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“上海滬工(gōng)”或“公司”）2017年9月28日召開(kāi)第二屆董事會第十三次會議審議通過《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易預案》。2018年5月30日召開(kāi)第三屆董事會第四次會議審議通過《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)》。2018年7月30日，上海滬工(gōng)第三屆董事會第五次會議通過《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)（補充2018年半年報）》。2018年10月9日，公司召開(kāi)第三屆董事會第六次會議，審議通過《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)（修訂稿）》（以下(xià)簡稱“重組報告書(shū)”）。補充和修訂的主要内容如下(xià)：

一(yī)、證監會反饋意見答複更新

公司于2018年8月31日收到中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會（以下(xià)簡稱“中(zhōng)國證監會”）出具的《中(zhōng)國證監會行政許可項目審查一(yī)次反饋意見通知(zhī)書(shū)》（181162号）（以下(xià)簡稱“《反饋意見》”，公司會同獨立财務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構對《反饋意見》所涉及的問題進行了認真核查和落實，按照《反饋意見》的要求對所涉及的事項進行了問題答複，具體(tǐ)内容見同時在上海證券交易所網上披露的《上海东胜工业装备制造有限公司關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易申請文件反饋意見的回複》等相關公告。

重組報告書(shū)根據證監會反饋意見答複補充披露了相關内容。

二、評估報告數據更新

鑒于作爲本次交易定價依據的評估報告的評估基準日爲2017年8月31日，有效期截至2018年8月31日，在評估報告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請北(běi)京中(zhōng)企華資(zī)産評估有限責任公司（以下(xià)簡稱“中(zhōng)企華評估”）以2017年12月31日爲評估基準日，對航天華宇全部股東權益再次進行評估，并出具了加期《資(zī)産評估報告》（中(zhōng)企華評報字JG2018-0015号）。

重組報告書(shū)已根據最新的評估報告更新了相關數據。

三、審閱報告及備考财務報表數據更新

因本次重大(dà)資(zī)産重組标的資(zī)産的評估報告有效期截至2018年8月31日，在評估報告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請中(zhōng)企華評估以2017年12月31日爲評估基準日，對航天華宇全部股東權益再次進行評估，并出具了加期《資(zī)産評估報告》（中(zhōng)企華評報字JG2018-0015号）。爲符合中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會的相關要求以及保護公司及股東利益，公司聘請具有證券期貨業務資(zī)格的立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲上海滬工(gōng)出具了“信會師報字[2018]第ZA90625号”《上海东胜工业装备制造有限公司審閱報告及備考财務報表》。

重組報告書(shū)已根據最新的審閱報告及備考财務報表更新了相關數據。

四、本次交易決策過程和批準情況更新

重組報告書(shū)的本次交易決策過程和批準情況中(zhōng)增加：“2018年10月9日，本公司召開(kāi)第三屆董事會第六次會議，審議通過了更新本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)及相關議案。”

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2018年10月10日