證券代碼：603131                                                                          證券簡稱：上海滬工(gōng)                                                            公告編号：2018-036

 

上海东胜工业装备制造有限公司

關于召開(kāi)2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的提示性公告

 

																本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

• 股東大(dà)會召開(kāi)日期：2018年6月19日

• 本次股東大(dà)會采用的網絡投票(piào)系統：上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統

• 本公司2018年5月30日召開(kāi)第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于提請召開(kāi)公司2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案》，定于2018年6月19日召開(kāi)公司2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，并發布了相關會議通知(zhī)及會議資(zī)料（内容詳見相關公告）。爲确保公司股東充分(fēn)了解本次股東大(dà)會的相關信息，現将相關事項提示公告如下(xià)：

一(yī)、召開(kāi)會議的基本情況

(一(yī))股東大(dà)會類型和屆次

2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會

(二)股東大(dà)會召集人：董事會

(三)投票(piào)方式：本次股東大(dà)會所采用的表決方式是現場投票(piào)和網絡投票(piào)相結合的方式

(四)現場會議召開(kāi)的日期、時間和地點

• 2018年6月19日14點00 分(fēn)
• 上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室

(五)網絡投票(piào)的系統、起止日期和投票(piào)時間。

       網絡投票(piào)系統：上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統

       網絡投票(piào)起止時間：自2018年6月19日

                         至2018年6月19日

采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統，通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)融資(zī)融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資(zī)者的投票(piào)程序

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票(piào)權

    無

二、會議審議事項

 

序号	議案名稱	投票(piào)股東類型
		A股股東
非累積投票(piào)議案
1	關于調整本次重組發行股份購買資(zī)産的定價基準日、現金支付進度及募集配套資(zī)金方案等本次重大(dà)資(zī)産重組方案相關事項的議案	√
2	關于公司符合發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金條件的議案	√
3.00	關于公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金方案暨關聯交易的議案	√
3.01	方案概況	√
3.02	交易對方	√
3.03	标的資(zī)産	√
3.04	标的資(zī)産的定價原則和交易價格	√
3.05	對價支付方式	√
3.06	發行股票(piào)的種類和面值	√
3.07	發行方式	√
3.08	定價基準日和發行價格	√
3.09	股份鎖定期	√
3.10	拟上市的證券交易所	√
3.11	滾存利潤分(fēn)配	√
3.12	過渡期間損益歸屬	√
3.13	相關資(zī)産辦理權屬轉移的合同義務和違約責任	√
3.14	本次發行股份及支付現金購買資(zī)産決議的有效期限	√
3.15	發行股票(piào)的種類和面值	√
3.16	發行方式	√
3.17	發行價格及定價原則	√
3.18	發行數量	√
3.19	發行對象	√
3.20	鎖定期安排	√
3.21	拟上市地點	√
3.22	滾存利潤分(fēn)配	√
3.23	募集資(zī)金用途	√
3.24	本次發行股份募集配套資(zī)金決議的有效期限	√
4	關于公司本次發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金構成關聯交易的議案	√
5	關于公司本次發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易符合《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》第十一(yī)條規定的議案	√
6	關于本次交易不适用《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法（2016年修訂）》第十三條規定的議案	√
7	關于本次交易符合《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》第四十三條相關規定的議案	√
8	關于本次交易構成重大(dà)資(zī)産重組且符合《關于規範上市公司重大(dà)資(zī)産重組若幹問題的規定》第四條的議案	√
9	關于簽署附生(shēng)效條件的《發行股份及支付現金購買資(zī)産協議之補充協議（一(yī)）》的議案	√
10	關于《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)》及其摘要的議案	√
11	關于公司本次重大(dà)資(zī)産重組相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案	√
12	關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案	√
13	關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案	√
14	關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案	√
15	關于公司股票(piào)價格波動未達到《關于規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知(zhī)》（證監公司字[2007]）128号）第五條相關标準說明的議案	√
16	關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案	√
17	關于授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易相關事宜的議案	√

 

1. 各議案已披露的時間和披露媒體(tǐ)年5月30日召開(kāi)的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過。會議決議公告已于2018年5月31日刊登于本公司信息披露指定媒體(tǐ)《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
2. 特别決議議案：1-17
3. 對中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者單獨計票(piào)的議案：1-17
4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無 ；應回避表決的關聯股東名稱：無
5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大(dà)會投票(piào)注意事項

(一(yī))本公司股東通過上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票(piào)平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票(piào)，也可以登陸互聯網投票(piào)平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票(piào)。首次登陸互聯網投票(piào)平台進行投票(piào)的，投資(zī)者需要完成股東身份認證。具體(tǐ)操作請見互聯網投票(piào)平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票(piào)的任一(yī)股東賬戶參加網絡投票(piào)。投票(piào)後，視爲其全部股東賬戶下(xià)的相同類别普通股或相同品種優先股均已分(fēn)别投出同一(yī)意見的表決票(piào)。

(三)同一(yī)表決權通過現場、本所網絡投票(piào)平台或其他方式重複進行表決的，以第一(yī)次投票(piào)結果爲準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一(yī))股權登記日收市後在中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司登記在冊的公司股東有權出席股東大(dà)會（具體(tǐ)情況詳見下(xià)表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員(yuán)。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員(yuán)

五、會議登記方法

1、登記時間：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室

3、登記手續：

（1）個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者複印件、代理人身份證原件、授權委托書(shū)原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳爲準，傳真登記以股東來電(diàn)确認收到爲準。

六、其他事項

1、會議聯系人：劉睿、李苗苗

電(diàn)話(huà)：021-59715700    傳真：021-59715670

通訊地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大(dà)會與會人員(yuán)的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東大(dà)會會議資(zī)料将刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2018年6月13日