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關于召開(kāi)2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)(公告編号:2018-34)

2018.06.01      

證券代碼:603131                                       證券簡稱:上海滬工(gōng)                                   公告編号:2018-034

 

上海东胜工业装备制造有限公司

關于召開(kāi)2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)

 

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示:

  • 股東大(dà)會召開(kāi)日期:2018年6月19日
  • 本次股東大(dà)會采用的網絡投票(piào)系統:上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統

一(yī)、 召開(kāi)會議的基本情況

(一(yī))股東大(dà)會類型和屆次

2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會

(二)股東大(dà)會召集人:董事會

(三)投票(piào)方式:本次股東大(dà)會所采用的表決方式是現場投票(piào)和網絡投票(piào)相結合的方式

(四)現場會議召開(kāi)的日期、時間和地點

  • 2018年6月19日 14點00 分(fēn)
  • 上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室

(五)網絡投票(piào)的系統、起止日期和投票(piào)時間。

       網絡投票(piào)系統:上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統

網絡投票(piào)起止時間:自2018年6月19日

                  至2018年6月19日

采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統,通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)融資(zī)融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資(zī)者的投票(piào)程序

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票(piào)權

二、 會議審議事項

序号

議案名稱

投票(piào)股東類型

A股股東

非累積投票(piào)議案

1

關于調整本次重組發行股份購買資(zī)産的定價基準日、現金支付進度及募集配套資(zī)金方案等本次重大(dà)資(zī)産重組方案相關事項的議案

2

關于公司符合發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金條件的議案

3.00

關于公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金方案暨關聯交易的議案

3.01

方案概況

3.02

交易對方

3.03

标的資(zī)産

3.04

标的資(zī)産的定價原則和交易價格

3.05

對價支付方式

3.06

發行股票(piào)的種類和面值

3.07

發行方式

3.08

定價基準日和發行價格

3.09

股份鎖定期

3.10

拟上市的證券交易所

3.11

滾存利潤分(fēn)配

3.12

過渡期間損益歸屬

3.13

相關資(zī)産辦理權屬轉移的合同義務和違約責任

3.14

本次發行股份及支付現金購買資(zī)産決議的有效期限

3.15

發行股票(piào)的種類和面值

3.16

發行方式

3.17

發行價格及定價原則

3.18

發行數量

3.19

發行對象

3.20

鎖定期安排

3.21

拟上市地點

3.22

滾存利潤分(fēn)配

3.23

募集資(zī)金用途

3.24

本次發行股份募集配套資(zī)金決議的有效期限

4

關于公司本次發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金構成關聯交易的議案

5

關于公司本次發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易符合《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》第十一(yī)條規定的議案

6

關于本次交易不适用《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法(2016年修訂)》第十三條規定的議案

7

關于本次交易符合《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》第四十三條相關規定的議案

8

關于本次交易構成重大(dà)資(zī)産重組且符合《關于規範上市公司重大(dà)資(zī)産重組若幹問題的規定》第四條的議案

9

關于簽署附生(shēng)效條件的《發行股份及支付現金購買資(zī)産協議之補充協議(一(yī))》的議案

10

關于《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)》及其摘要的議案

11

關于公司本次重大(dà)資(zī)産重組相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案

12

關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案

13

關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案

14

關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案

15

關于公司股票(piào)價格波動未達到《關于規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知(zhī)》(證監公司字[2007])128号)第五條相關标準說明的議案

16

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案

17

關于授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易相關事宜的議案

 

  1. 各議案已披露的時間和披露媒體(tǐ)
  2. 2018年5月30日召開(kāi)的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過。會議決議公告已于2018年5月31日刊登于本公司信息披露指定媒體(tǐ)《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
  3. 特别決議議案:1-17
  4. 對中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者單獨計票(piào)的議案:1-17
  5. 涉及關聯股東回避表決的議案:無
  6. 涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大(dà)會投票(piào)注意事項

(一(yī))本公司股東通過上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票(piào)平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票(piào),也可以登陸互聯網投票(piào)平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票(piào)。首次登陸互聯網投票(piào)平台進行投票(piào)的,投資(zī)者需要完成股東身份認證。具體(tǐ)操作請見互聯網投票(piào)平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票(piào)的任一(yī)股東賬戶參加網絡投票(piào)。投票(piào)後,視爲其全部股東賬戶下(xià)的相同類别普通股或相同品種優先股均已分(fēn)别投出同一(yī)意見的表決票(piào)。

(三)同一(yī)表決權通過現場、本所網絡投票(piào)平台或其他方式重複進行表決的,以第一(yī)次投票(piào)結果爲準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一(yī))股權登記日收市後在中(zhōng)國證券登記結算有限責任公司上海分(fēn)公司登記在冊的公司股東有權出席股東大(dà)會(具體(tǐ)情況詳見下(xià)表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類别

股票(piào)代碼

股票(piào)簡稱

股權登記日

A股

603131

上海滬工(gōng)

2018/6/11

(二)公司董事、監事和高級管理人員(yuán)。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員(yuán)

五、會議登記方法

1、登記時間:2018年6月15日(星期五)9:00-16:00

2、登記地址:上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室

3、登記手續:

(1)個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,應持有委托人身份證原件或者複印件、代理人身份證原件、授權委托書(shū)原件、委托人股東賬戶卡。

(2)法人股東由法定代表人出席會議的,應持有本人身份證、營業執照複印件(加蓋公章)、股東賬戶卡;代理人出席會議的,代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。

(3)異地股東可用信函或傳真方式登記,信函登記以收到郵戳爲準,傳真登記以股東來電(diàn)确認收到爲準。

六、其他事項

1、會議聯系人:劉睿、李苗苗

電(diàn)話(huà):021-59715700    傳真:021-59715670

通訊地址:上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室(郵編:201700)

2、本次股東大(dà)會與會人員(yuán)的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東大(dà)會會議資(zī)料将刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),請股東在與會前仔細閱讀。

 

特此公告。

 

 

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2018年5月31日

 

 

 

附件1:授權委托書(shū)

 

附件1:授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

上海东胜工业装备制造有限公司:

茲委托         先生(shēng)(女士)代表本單位(或本人)出席2018年6月19日召開(kāi)的貴公司2018年第一(yī)次臨時股東大(dà)會,并代爲行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶号:

序号

非累積投票(piào)議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于調整本次重組發行股份購買資(zī)産的定價基準日、現金支付進度及募集配套資(zī)金方案等本次重大(dà)資(zī)産重組方案相關事項的議案

 

 

 

2

關于公司符合發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金條件的議案

 

 

 

3.00

關于公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金方案暨關聯交易的議案

 

 

 

3.01

方案概況

 

 

 

3.02

交易對方

 

 

 

3.03

标的資(zī)産

 

 

 

3.04

标的資(zī)産的定價原則和交易價格

 

 

 

3.05

對價支付方式

 

 

 

3.06

發行股票(piào)的種類和面值

 

 

 

3.07

發行方式

 

 

 

3.08

定價基準日和發行價格

 

 

 

3.09

股份鎖定期

 

 

 

3.10

拟上市的證券交易所

 

 

 

3.11

滾存利潤分(fēn)配

 

 

 

3.12

過渡期間損益歸屬

 

 

 

3.13

相關資(zī)産辦理權屬轉移的合同義務和違約責任

 

 

 

3.14

本次發行股份及支付現金購買資(zī)産決議的有效期限

 

 

 

3.15

發行股票(piào)的種類和面值

 

 

 

3.16

發行方式

 

 

 

3.17

發行價格及定價原則

 

 

 

3.18

發行數量

 

 

 

3.19

發行對象

 

 

 

3.20

鎖定期安排

 

 

 

3.21

拟上市地點

 

 

 

3.22

滾存利潤分(fēn)配

 

 

 

3.23

募集資(zī)金用途

 

 

 

3.24

本次發行股份募集配套資(zī)金決議的有效期限

 

 

 

4

關于公司本次發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金構成關聯交易的議案

 

 

 

5

關于公司本次發行股份購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易符合《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》第十一(yī)條規定的議案

 

 

 

6

關于本次交易不适用《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法(2016年修訂)》第十三條規定的議案

 

 

 

7

關于本次交易符合《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》第四十三條相關規定的議案

 

 

 

8

關于本次交易構成重大(dà)資(zī)産重組且符合《關于規範上市公司重大(dà)資(zī)産重組若幹問題的規定》第四條的議案

 

 

 

9

關于簽署附生(shēng)效條件的《發行股份及支付現金購買資(zī)産協議之補充協議(一(yī))》的議案

 

 

 

10

關于《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)》及其摘要的議案

 

 

 

11

關于公司本次重大(dà)資(zī)産重組相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案

 

 

 

12

關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案

 

 

 

13

關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案

 

 

 

14

關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案

 

 

 

15

關于公司股票(piào)價格波動未達到《關于規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知(zhī)》(證監公司字[2007])128号)第五條相關标準說明的議案

 

 

 

16

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案

 

 

 

17

關于授權董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易相關事宜的議案

 

 

 

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證号:           受托人身份證号:

 

委托日期:  年 月 日

 

 

備注:

委托人應在委托書(shū)中(zhōng)“同意”、“反對”或“棄權”意向中(zhōng)選擇一(yī)個并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中(zhōng)未作具體(tǐ)指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。