證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2022-072

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

關于聘任董事會秘書(shū)的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2022年11月3日召開(kāi)第四屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于聘任洪志(zhì)勤女士爲公司董事會秘書(shū)的議案》，公司董事會同意聘請洪志(zhì)勤女士爲公司董事會秘書(shū)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，獨立董事對該議案發表了明确同意意見。

洪志(zhì)勤女士具備履行董事會秘書(shū)職責所必須的專業知(zhī)識，與公司控股股東及實際控制人不存在任何關聯關系，未受過中(zhōng)國證監會，證券交易所及其他有關部門的處罰，也不存在上海證券交易所認定不适合擔任公司董事會秘書(shū)的其他情形。洪志(zhì)勤女士承諾将參加上海證券交易所組織的最近一(yī)期董事會秘書(shū)培訓，并根據規定取得董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2022年11月4日

附：洪志(zhì)勤女士簡曆

洪志(zhì)勤女士簡曆

洪志(zhì)勤，1983年生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，上海對外(wài)經貿大(dà)學國際法學碩士、法學（商(shāng)法方向）學士，于2022年11月1日起擔任上海东胜工业装备制造有限公司法務總監。2020年1月至2022年10月爲北(běi)京市隆安律師事務所上海分(fēn)所合夥人，2010年8月至2022年10月任北(běi)京市隆安律師事務所上海分(fēn)所律師，2008年4月至2010年7月任上海昊理文律師事務所律師，2014年7月至2022年10月爲上海东胜工业装备制造有限公司法律顧問。