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股東權益變動提示性公告(公告編号:2018-031)

2018.05.31      

證券代碼:603131                                        證券簡稱:上海滬工(gōng)                                公告編号:2018-031

 

上海东胜工业装备制造有限公司

股東權益變動提示性公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

一(yī)、本次權益變動原因

         2018年5月30日,公司召開(kāi)第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金方案的議案》,本次交易由發行股份及支付現金購買資(zī)産、發行股份募集配套資(zī)金兩部分(fēn)組成:

         1、發行股份及支付現金購買資(zī)産

         本公司拟向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中(zhōng)投、北(běi)京建華、遼甯聯盟、曲水彙鑫發行股份及支付現金購買其合計持有的航天華宇100%股權。中(zhōng)企華評估以2017年8月31日爲評估基準日,對航天華宇100%股權進行了評估,評估值爲58,034.53萬元。根據評估結果并經交易各方充分(fēn)協商(shāng),本次交易航天華宇100%股權的最終交易價格确定爲58,000.00萬元。本次交易價格中(zhōng)的48,000.00萬元以本公司向交易對方發行股份的方式支付,其餘10,000.00萬元由本公司以現金支付。

         2、發行股份募集配套資(zī)金

         公司拟以詢價的方式向其他不超過10名特定投資(zī)者發行股份募集配套資(zī)金不超過14,300萬元,發行股份數量不超過4,000萬股。本次募集配套資(zī)金總額不超過拟購買資(zī)産交易價格的100%。本次配套募集資(zī)金用于支付本次交易的現金對價和本次交易涉及的稅費(fèi)及中(zhōng)介費(fèi)用、标的資(zī)産在建項目建設等。

本次交易前,本公司未持有航天華宇的股權;本次交易完成後,本公司将直接持有航天華宇100%股權。

本次發行股份及支付現金購買資(zī)産不以配套融資(zī)的成功實施爲前提,最終配套融資(zī)發行成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資(zī)産行爲的實施。

相關具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《上海东胜工业装备制造有限公司發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易報告書(shū)》。

二、權益變動情況

         截至2017年12月31日,上市公司的總股本爲200,000,000股,按照本次交易方案,預計公司本次将發行普通20,933,275股用于購買資(zī)産,同時拟向其他不超過10名特定投資(zī)者發行股份募集配套資(zī)金不超過14,300萬元,發行股份數量不超過4,000萬股。本次交易前後本公司的股權結構變化如下(xià)表所示:

單位:股

類型

股東名稱

本次交易前

本次交易後

不含配套募集資(zī)金

含配套募集資(zī)金

持股數量

持股比例

持股數量

持股比例

持股數量

持股比例

上市公司

舒宏瑞

75,000,000

37.50%

75,000,000

33.95%

75,000,000

28.74%

舒振宇

45,000,000

22.50%

45,000,000

20.37%

45,000,000

17.25%

缪莉萍

15,465,000

7.73%

15,465,000

7.00%

15,465,000

5.93%

上海斯宇投資(zī)咨詢有限公司

13,845,000

6.92%

13,845,000

6.27%

13,845,000

5.31%

曹陳

690,000

0.35%

690,000

0.31%

690,000

0.26%

陳留杭

390,000

0.20%

390,000

0.18%

390,000

0.15%

孫志(zhì)強

318,540

0.16%

318,540

0.14%

318,540

0.12%

姚海英

303,324

0.15%

303,324

0.14%

303,324

0.12%

顧小(xiǎo)娟

274,200

0.14%

274,200

0.12%

274,200

0.11%

韋翠平

270,000

0.14%

270,000

0.12%

270,000

0.10%

航天華宇

許寶瑞

-

-

13,912,464

6.30%

13,912,464

5.33%

任文波

-

-

1,831,662

0.83%

1,831,662

0.70%

馮立

-

-

1,371,967

0.62%

1,371,967

0.53%

陳坤榮

-

-

1,200,523

0.54%

1,200,523

0.46%

武漢中(zhōng)投

-

-

1,308,330

0.59%

1,308,330

0.50%

北(běi)京建華

-

-

654,165

0.30%

654,165

0.25%

遼甯聯盟

-

-

523,332

0.24%

523,332

0.20%

曲水彙鑫

-

-

130,833

0.06%

130,833

0.05%

配套融資(zī)投資(zī)者

-

-

-

-

40,000,000 

15.33%

其他股東

48,443,936

24.22%

48,443,936

21.93%

48,443,936

18.57%

合計

200,000,000

100.00%

220,933,275

100.00%

260,933,275

100.00%

 

注:上表中(zhōng)配套募集資(zī)金按發行4,000萬股的上限測算,差異系小(xiǎo)數點四舍五入引起。

三、其他事項

         根據《重組管理辦法》等有關法規,本次交易尚須履行的審批程序包括:

         1、上市公司召開(kāi)股東大(dà)會審議通過本次交易;

         2、中(zhōng)國證監會核準本次交易。

         根據《證券法》、《上市公司重大(dà)資(zī)産重組管理辦法》、《上市公司收購管理辦法》等相關規定,本次公司權益變動相關信息披露義務人将按規定履行信息披露義務,相關信息詳見刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及上海證券報上的《簡式權益變動報告書(shū)》。

 

          特此公告。

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2018年5月31日