證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2022-054

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2022年8月12日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第十五次會議的通知(zhī)，2022年8月25日會議以通訊會議的方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議，本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議并通過如下(xià)事項：

1、審議通過《關于2022年半年度報告及報告摘要的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2022年半年度報告》及報告摘要（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

2、審議通過《關于2022年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況專項報告的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-057《關于2022年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。

3、審議通過《關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-058《關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2022年8月26日