股票(piào)代碼:603131
全國服務熱線:400-008-5559
首頁 > 投資(zī)者關系

第四屆董事會第十五次會議決議公告(公告編号:2022-054)

2022.08.26      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工(gōng)        公告編号:2022-054

債券代碼:113593          債券簡稱:滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2022年8月12日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第十五次會議的通知(zhī),2022年8月25日會議以通訊會議的方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議,本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

會議審議并通過如下(xià)事項:

1、審議通過《關于2022年半年度報告及報告摘要的議案

詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2022年半年度報告》及報告摘要(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

表決結果:7票(piào)同意,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

2、審議通過《關于2022年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況專項報告的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-057《關于2022年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況專項報告》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

表決結果:7票(piào)同意,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。

3、審議通過《關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-058《關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的公告》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

表決結果:7票(piào)同意,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。

特此公告。

 

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2022年8月26日