證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工(gōng) 公告編号:2022-025
債券代碼:113593 債券簡稱:滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
關于公司變更注冊資(zī)本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2022年4月25日召開(kāi)公司第四屆董事會第十三次會議,會議審議通過了《關于公司變更注冊資(zī)本、修訂<公司章程>并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案》。
一(yī)、公司注冊資(zī)本的變更情況
根據《上海證券交易所股票(piào)上市規則》的相關規定和《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行A股可轉換公司債券募集說明書(shū)》的約定,公司發行的“滬工(gōng)轉債”自2021年1月25日起可轉換爲公司股份。截至2022年4月22日,公司股份總數由317,982,354股變更爲317,983,062股,注冊資(zī)本由317,982,354元變更爲317,983,062元。
二、修訂《公司章程》的相關情況
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》及相關規則的要求,結合自身實際情況與發展需要,公司拟對《公司章程》的部分(fēn)條款進行修訂,具體(tǐ)修訂情況如下(xià):
修訂前 |
修訂後 |
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第六條 公司的注冊資(zī)本爲人民币317,982,354元。 |
第六條 公司的注冊資(zī)本爲人民币317,983,062元。 |
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(無) |
第十二條 公司根據中(zhōng)國共産黨章程的規定,設立共産黨組織、開(kāi)展黨的活動。公司爲黨組織的活動提供必要條件。 |
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第十八條 公司經批準發行的普通股總數爲2500萬股,公司上市前已發行的股份如下(xià)表所示:
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第十九條 公司發起設立時的出資(zī)人、持股數量和持股比例如下(xià)表所示:
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第十九條 公司股份總數爲317,982,354股,均爲普通股。 |
第二十條 公司股份總數爲317,983,062股,均爲普通股。 |
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第二十一(yī)條 公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大(dà)會分(fēn)别作出決議,可以采用下(xià)列方式增加資(zī)本: (一(yī)) 公開(kāi)發行股份; (二) 非公開(kāi)發行股份; (三) 向現有股東派送紅股; (四) 以公積金轉增股本; (五) 法律、行政法規規定以及中(zhōng)國證監會批準的其他方式。 |
第二十二條 公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大(dà)會分(fēn)别作出決議,可以采用下(xià)列方式增加資(zī)本: (一(yī)) 公開(kāi)發行股份; (二) 非公開(kāi)發行股份; (三) 向現有股東派送紅股; (四) 以公積金轉增股本; (五) 公司發行可轉換公司債券的,在轉股期内,按照當時生(shēng)效的轉股價格在轉股期交易時間内申請轉換股份。公司在可轉換公司債券續存期内每年向工(gōng)商(shāng)部門登記變更因可轉換債券轉股而增加的股本數量; (六) 法律、行政法規規定以及中(zhōng)國證監會批準的其他方式。 |
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第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員(yuán)、持有本公司股份5%以上的股東,将其持有的本公司股票(piào)在買入後6個月内賣出,或者在賣出後6個月内又(yòu)買入,由此所得收益歸本公司所有,公司董事會将收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售後剩餘股票(piào)而持有5%以上股份的,賣出該股票(piào)不受6個月時間限制。 公司董事會不按照前款規定執行的,股東有權要求董事會在30日内執行。公司董事會未在上述期限内執行的,股東有權爲了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照第一(yī)款的規定執行的,負有責任的董事依法承擔連帶責任。 |
第三十條 公司董事、監事、高級管理人員(yuán)、持有本公司股份5%以上的股東,将其持有的本公司股票(piào)或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月内賣出,或者在賣出後6個月内又(yòu)買入,由此所得收益歸本公司所有,公司董事會将收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售後剩餘股票(piào)而持有5%以上股份的,以及有中(zhōng)國證監會規定的其他情形除外(wài)。 前款所稱董事、監事、高級管理人員(yuán)、自然人股東持有的股票(piào)或者其他具有股權性質的證券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票(piào)或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照本條第一(yī)款規定執行的,股東有權要求董事會在30日内執行。公司董事會未在上述期限内執行的,股東有權爲了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照第一(yī)款的規定執行的,負有責任的董事依法承擔連帶責任。 |
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第四十條 股東大(dà)會是公司的權力機構,依法行使下(xià)列職權: (一(yī)) 決定公司的經營方針和投資(zī)計劃; (二) 選舉和更換非由職工(gōng)代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項; (三) 審議批準董事會的報告; (四) 審議批準監事會的報告; (五) 審議批準公司的年度财務預算方案、決算方案; (六) 審議批準公司的利潤分(fēn)配方案和彌補虧損方案; (七) 對公司增加或者減少注冊資(zī)本作出決議; (八) 對發行公司債券作出決議; (九) 對公司合并、分(fēn)立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十) 修改本章程; (十一(yī)) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議; (十二) 審議批準第四十一(yī)條規定的擔保事項; (十三) 審議公司在一(yī)年内購買、出售重大(dà)資(zī)産超過公司最近一(yī)期經審計總資(zī)産30%的事項; (十四) 審議批準變更募集資(zī)金用途事項; (十五) 審議股權激勵計劃; (十六) 審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大(dà)會決定的其他事項。 上述股東大(dà)會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代爲行使。 |
第四十一(yī)條 股東大(dà)會是公司的權力機構,依法行使下(xià)列職權: (一(yī)) 決定公司的經營方針和投資(zī)計劃; (二) 選舉和更換非由職工(gōng)代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項; (三) 審議批準董事會的報告; (四) 審議批準監事會的報告; (五) 審議批準公司的年度财務預算方案、決算方案; (六) 審議批準公司的利潤分(fēn)配方案和彌補虧損方案; (七) 對公司增加或者減少注冊資(zī)本作出決議; (八) 對發行公司債券作出決議; (九) 對公司合并、分(fēn)立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十) 修改本章程; (十一(yī)) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議; (十二) 審議批準第四十二條規定的擔保事項; (十三) 審議公司在一(yī)年内購買、出售重大(dà)資(zī)産超過公司最近一(yī)期經審計總資(zī)産30%的事項; (十四) 審議批準變更募集資(zī)金用途事項; (十五) 審議股權激勵計劃和員(yuán)工(gōng)持股計劃; (十六) 審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大(dà)會決定的其他事項。 上述股東大(dà)會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代爲行使。 |
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第四十一(yī)條 公司下(xià)列對外(wài)擔保行爲,須經股東大(dà)會審議通過: (一(yī)) 單筆擔保額超過最近一(yī)期經審計淨資(zī)産10%的擔保; (二) 本公司及本公司控股子公司的對外(wài)擔保總額,達到或超過最近一(yī)期經審計淨資(zī)産的50%以後提供的任何擔保; (三) 爲資(zī)産負債率超過70%的擔保對象提供的擔保; (四) 按照擔保金額連續十二個月内累計計算原則,超過公司最近一(yī)期經審計總資(zī)産30%的擔保; (五) 按照擔保金額連續十二個月内累計計算原則,超過公司最近一(yī)期經審計淨資(zī)産的50%,且絕對金額超過5000萬元以上; (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。 (七) 上海證券交易所規定的其他擔保情形。 前款第(四)項擔保,應當經出席會議的股東所持表決權的三分(fēn)之二以上通過。 股東大(dà)會在審議爲股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時,該股東或受該實際控制人支配的股東,不得參與該項表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。 |
第四十二條 公司下(xià)列對外(wài)擔保行爲,須經股東大(dà)會審議通過。 (一(yī)) 單筆擔保額超過最近一(yī)期經審計淨資(zī)産10%的擔保; (二) 本公司及本公司控股子公司的對外(wài)擔保總額,達到或超過最近一(yī)期經審計淨資(zī)産的50%以後提供的任何擔保; (三) 爲資(zī)産負債率超過70%的擔保對象提供的擔保; (四) 按照擔保金額連續十二個月内累計計算原則,超過公司最近一(yī)期經審計總資(zī)産30%的擔保; (五) 按照擔保金額連續十二個月内累計計算原則,超過公司最近一(yī)期經審計淨資(zī)産的50%,且絕對金額超過5000萬元以上; (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保; (七) 公司及其控股子公司對外(wài)提供的擔保總額,超過公司最近一(yī)期經審計總資(zī)産30%以後提供的任何擔保; (八) 上海證券交易所規定的其他擔保情形。 前款第(四)項擔保,應當經出席會議的股東所持表決權的三分(fēn)之二以上通過。 股東大(dà)會在審議爲股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時,該股東或受該實際控制人支配的股東,不得參與該項表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。 違反審批權限和審議程序的責任追究機制按照公司對外(wài)擔保管理制度等相關規定執行。 |
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第五十五條 股東大(dà)會的通知(zhī)包括以下(xià)内容: (一(yī)) 會議的時間、地點和會議期限; (二) 提交會議審議的事項和提案; (三) 以明顯的文字說明:全體(tǐ)股東均有權出席股東大(dà)會,并可以書(shū)面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東; (四) 有權出席股東大(dà)會股東的股權登記日; (五) 會務常設聯系人姓名,電(diàn)話(huà)号碼。 股東大(dà)會通知(zhī)和補充通知(zhī)中(zhōng)應當充分(fēn)、完整披露所有提案的具體(tǐ)内容,以及爲使股東對拟讨論的事項作出合理判斷所需的全部資(zī)料或解釋。拟讨論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股東大(dà)會通知(zhī)或補充通知(zhī)時将同時披露獨立董事的意見及理由。 股東大(dà)會采用網絡或其他方式的,應當在股東大(dà)會通知(zhī)中(zhōng)明确載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大(dà)會網絡或其他方式投票(piào)的開(kāi)始時間,不得早于現場股東大(dà)會召開(kāi)前一(yī)日下(xià)午3:00,并不得遲于現場股東大(dà)會召開(kāi)當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大(dà)會結束當日下(xià)午3:00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工(gōng)作日。股權登記日一(yī)旦确認,不得變更。 |
第五十六條 股東大(dà)會的通知(zhī)包括以下(xià)内容: (一(yī)) 會議的時間、地點和會議期限; (二) 提交會議審議的事項和提案; (三) 以明顯的文字說明:全體(tǐ)股東均有權出席股東大(dà)會,并可以書(shū)面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東; (四) 有權出席股東大(dà)會股東的股權登記日; (五) 會務常設聯系人姓名,電(diàn)話(huà)号碼; (六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。 股東大(dà)會通知(zhī)和補充通知(zhī)中(zhōng)應當充分(fēn)、完整披露所有提案的具體(tǐ)内容,以及爲使股東對拟讨論的事項作出合理判斷所需的全部資(zī)料或解釋。拟讨論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股東大(dà)會通知(zhī)或補充通知(zhī)時将同時披露獨立董事的意見及理由。 股東大(dà)會通知(zhī)中(zhōng)應當明确載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大(dà)會網絡或其他方式投票(piào)的開(kāi)始時間,不得早于現場股東大(dà)會召開(kāi)前一(yī)日下(xià)午3:00,并不得遲于現場股東大(dà)會召開(kāi)當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大(dà)會結束當日下(xià)午3:00。 股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工(gōng)作日。股權登記日一(yī)旦确認,不得變更。 |
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第七十八條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一(yī)股份享有一(yī)票(piào)表決權。 股東大(dà)會審議影響中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者利益的重大(dà)事項時,對中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決應當單獨計票(piào)。單獨計票(piào)結果應當及時公開(kāi)披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分(fēn)股份不計入出席股東大(dà)會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票(piào)權。征集股東投票(piào)權應當向被征集人充分(fēn)披露具體(tǐ)投票(piào)意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票(piào)權。公司不得對征集投票(piào)權提出最低持股比例限制。 |
第七十九條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一(yī)股份享有一(yī)票(piào)表決權。 股東大(dà)會審議影響中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者利益的重大(dà)事項時,對中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者表決應當單獨計票(piào)。單獨計票(piào)結果應當及時公開(kāi)披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分(fēn)股份不計入出席股東大(dà)會有表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一(yī)款、第二款規定的,該超過規定比例部分(fēn)的股份在買入後的三十六個月内不得行使表決權,且不計入出席股東大(dà)會有表決權的股份總數。 公司董事會、獨立董事、持有百分(fēn)之一(yī)以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中(zhōng)國證監會的規定設立的投資(zī)者保護機構可以公開(kāi)征集股東投票(piào)權。征集股東投票(piào)權應當向被征集人充分(fēn)披露具體(tǐ)投票(piào)意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票(piào)權。除法定條件外(wài),公司不得對征集投票(piào)權提出最低持股比例限制。 |
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第八十條 公司應在保證股東大(dà)會合法、有效的前提下(xià),通過各種方式和途徑,包括提供網絡形式的投票(piào)平台等現代信息技術手段,爲股東參加股東大(dà)會提供便利。 股東大(dà)會審議下(xià)列事項之一(yī)的,應當安排通過證券交易所交易系統、互聯網投票(piào)系統等方式爲中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者參加股東大(dà)會提供便利: (一(yī))公司重大(dà)資(zī)産重組,購買的資(zī)産總價較所購買資(zī)産經審計的賬面淨值溢價達到或超過20%的; (二)公司在一(yī)年内購買、出售重大(dà)資(zī)産或擔保金額超過公司最近一(yī)期經審計的資(zī)産總額30%的; (三)股東以其持有的上市公司股權或實物(wù)資(zī)産償還其所欠該公司的債務; (四)對公司有重大(dà)影響的附屬企業到境外(wài)上市; (五)對中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者權益有重大(dà)影響的相關事項。 |
(無) |
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第九十八條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下(xià)列勤勉義務: (一(yī)) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商(shāng)業行爲符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求,商(shāng)業活動不超過營業執照規定的業務範圍; (二) 應公平對待所有股東; (三) 及時了解公司業務經營管理狀況; (四) 應當對公司定期報告簽署書(shū)面确認意見。保證公司所披露的信息真實、準确、完整; (五) 應當如實向監事會提供有關情況和資(zī)料,不得妨礙監事會或者監事行使職權; (六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。 |
第九十八條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下(xià)列勤勉義務: (一(yī)) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商(shāng)業行爲符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求,商(shāng)業活動不超過營業執照規定的業務範圍; (二) 應公平對待所有股東; (三) 及時了解公司業務經營管理狀況; (四) 應當對公司證券發行文件及定期報告簽署書(shū)面确認意見。保證公司及時、公平地披露信息,所披露的信息真實、準确、完整。董事無法保證證券發行文件和定期報告内容的真實性、準确性、完整性或者有異議的,應當在書(shū)面确認意見中(zhōng)發表意見并陳述理由,公司應當披露。公司不予披露的,董事可以直接申請披露; (五) 應當如實向監事會提供有關情況和資(zī)料,不得妨礙監事會或者監事行使職權; (六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。 |
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第一(yī)百〇七條 董事會行使下(xià)列職權: (一(yī)) 召集股東大(dà)會,并向股東大(dà)會報告工(gōng)作; (二) 執行股東大(dà)會的決議; (三) 決定公司的經營計劃和投資(zī)方案; (四) 制訂公司的年度财務預算方案、決算方案; (五) 制訂公司的利潤分(fēn)配方案和彌補虧損方案; (六) 制訂公司增加或者減少注冊資(zī)本、發行債券或其他證券及上市方案; (七) 拟訂公司重大(dà)收購、收購本公司股票(piào)或者合并、分(fēn)立、解散及變更公司形式的方案; (八) 在股東大(dà)會授權範圍内,決定公司對外(wài)投資(zī)、收購出售資(zī)産、資(zī)産抵押、對外(wài)擔保事項、委托理财、關聯交易等事項; (九) 決定公司内部管理機構的設置; (十) 聘任或者解聘公司經理、董事會秘書(shū);根據經理的提名,聘任或者解聘公司副經理、财務負責人等高級管理人員(yuán),并決定其報酬事項和獎懲事項; (十一(yī)) 制訂公司的基本管理制度; (十二) 制訂本章程的修改方案; (十三) 管理公司信息披露事項; (十四) 向股東大(dà)會提請聘請或更換爲公司審計的會計師事務所; (十五) 聽(tīng)取公司經理的工(gōng)作彙報并檢查經理的工(gōng)作; (十六) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員(yuán)會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員(yuán)會。專門委員(yuán)會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員(yuán)會成員(yuán)全部由董事會組成,其中(zhōng)審計委員(yuán)會、提名委員(yuán)會、薪酬與考核委員(yuán)會中(zhōng)獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員(yuán)會的召集人爲會計專業人士。董事會負責制定專門委員(yuán)會工(gōng)作規程,規範專門委員(yuán)會的運作。 |
第一(yī)百〇七條 董事會行使下(xià)列職權: (一(yī)) 召集股東大(dà)會,并向股東大(dà)會報告工(gōng)作; (二) 執行股東大(dà)會的決議; (三) 決定公司的經營計劃和投資(zī)方案; (四) 制訂公司的年度财務預算方案、決算方案; (五) 制訂公司的利潤分(fēn)配方案和彌補虧損方案; (六) 制訂公司增加或者減少注冊資(zī)本、發行債券或其他證券及上市方案; (七) 拟訂公司重大(dà)收購、收購本公司股票(piào)或者合并、分(fēn)立、解散及變更公司形式的方案; (八) 在股東大(dà)會授權範圍内,決定公司對外(wài)投資(zī)、收購出售資(zī)産、資(zī)産抵押、對外(wài)擔保事項、委托理财、關聯交易、對外(wài)捐贈等事項; (九) 決定公司内部管理機構的設置; (十) 聘任或者解聘公司經理、董事會秘書(shū),并決定其報酬事項和獎懲事項;根據經理的提名,聘任或者解聘公司副經理、财務負責人等高級管理人員(yuán),并決定其報酬事項和獎懲事項; (十一(yī)) 制訂公司的基本管理制度; (十二) 制訂本章程的修改方案; (十三) 管理公司信息披露事項; (十四) 向股東大(dà)會提請聘請或更換爲公司審計的會計師事務所; (十五) 聽(tīng)取公司經理的工(gōng)作彙報并檢查經理的工(gōng)作; (十六) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員(yuán)會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員(yuán)會。專門委員(yuán)會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員(yuán)會成員(yuán)全部由董事會組成,其中(zhōng)審計委員(yuán)會、提名委員(yuán)會、薪酬與考核委員(yuán)會中(zhōng)獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員(yuán)會的召集人爲會計專業人士。董事會負責制定專門委員(yuán)會工(gōng)作規程,規範專門委員(yuán)會的運作。 |
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第一(yī)百一(yī)十條 董事會應當确定對外(wài)投資(zī)、收購出售資(zī)産、資(zī)産抵押、對外(wài)擔保事項、委托理财、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大(dà)投資(zī)項目應當組織有關專家、專業人員(yuán)進行評審,并報股東大(dà)會批準。 |
第一(yī)百一(yī)十條 董事會應當确定對外(wài)投資(zī)、收購出售資(zī)産、資(zī)産抵押、對外(wài)擔保事項、委托理财、關聯交易、對外(wài)捐贈的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大(dà)投資(zī)項目應當組織有關專家、專業人員(yuán)進行評審,并報股東大(dà)會批準。 公司發生(shēng)的交易(對外(wài)擔保、提供财務資(zī)助、關聯交易除外(wài))達到下(xià)列标準之一(yī)的,應當提交董事會審議批準: (一(yī))交易涉及的資(zī)産總額(同時存在賬面值和評估值的,以高者爲準)占上市公司最近一(yī)期經審計總資(zī)産的10%以上; (二)交易标的(如股權)涉及的資(zī)産淨額(同時存在賬面值和評估值的,以高者爲準)占上市公司最近一(yī)期經審計淨資(zī)産的10%以上,且絕對金額超過1000萬元; (三)交易的成交金額(包括承擔的債務和費(fèi)用)占上市公司最近一(yī)期經審計淨資(zī)産的10%以上,且絕對金額超過1000萬元; (四)交易産生(shēng)的利潤占上市公司最近一(yī)個會計年度經審計淨利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元; (五)交易标的(如股權)在最近一(yī)個會計年度相關的營業收入占上市公司最近一(yī)個會計年度經審計營業收入的10%以上,且絕對金額超過1000萬元; (六)交易标的(如股權)在最近一(yī)個會計年度相關的淨利潤占上市公司最近一(yī)個會計年度經審計淨利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元。 上述指标涉及的數據如爲負值,取其絕對值計算。 公司發生(shēng)的“提供擔保”、“提供财務資(zī)助”交易事項,均需董事會批準後方可實施。涉及到應提交股東大(dà)會審議的事項,還應當提交股東大(dà)會審議通過後方可實施。對于董事會權限範圍内的對外(wài)擔保事項、财務資(zī)助事項,除應當經全體(tǐ)董事的過半數審議通過外(wài),還應當經出席董事會會議的三分(fēn)之二以上董事審議通過。 公司與關聯人發生(shēng)的單次關聯交易金額在人民币3000萬元内或占公司最近一(yī)期經審計的合并報表淨資(zī)産值的5%以内的關聯交易,以及公司與關聯方就同一(yī)标的或者公司與同一(yī)關聯方在連續十二個月内達成的關聯交易累計金額在人民币3000萬元内或占公司最近一(yī)期經審計的合并報表淨資(zī)産值的5%以内的關聯交易由董事會審議批準,超出上述範圍的關聯交易應提交股東大(dà)會審議通過。 未盡事宜參照有關法律法規、規範性文件及《上海證券交易所股票(piào)上市規則》執行。 |
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第一(yī)百二十六條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外(wài)其他行政職務的人員(yuán),不得擔任公司的高級管理人員(yuán)。 |
第一(yī)百二十六條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外(wài)其他行政職務的人員(yuán),不得擔任公司的高級管理人員(yuán)。 公司高級管理人員(yuán)僅在公司領薪,不由控股股東代發薪水。 |
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(無) |
第一(yī)百三十五條 公司高級管理人員(yuán)應當忠實履行職務,維護公司和全體(tǐ)股東的最大(dà)利益。公司高級管理人員(yuán)因未能忠實履行職務或違背誠信義務,給公司和社會公衆股股東的利益造成損害的,應當依法承擔賠償責任。 |
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第一(yī)百三十九條 監事應當保證公司披露的信息真實、準确、完整。 |
第一(yī)百四十條 監事應當保證公司及時、公平地披露信息,披露的信息真實、準确、完整,并對定期報告簽署書(shū)面确認意見。 監事無法保證證券發行文件和定期報告内容的真實性、準确性、完整性或者有異議的,應當在書(shū)面确認意見中(zhōng)發表意見并陳述理由,公司應當披露。公司不予披露的,監事可以直接申請披露。 |
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第一(yī)百五十九條 公司聘用取得“從事證券相關業務資(zī)格”的會計師事務所進行會計報表審計、淨資(zī)産驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期1年,可以續聘。 |
第一(yī)百六十條 公司聘用符合《證券法》規定的會計師事務所進行會計報表審計、淨資(zī)産驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期1年,可以續聘。 |
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第一(yī)百六十七條 公司召開(kāi)董事會的會議通知(zhī),以專人送出方式或郵件方式或傳真方式進行。 |
第一(yī)百六十八條 公司召開(kāi)董事會的會議通知(zhī),以專人送出方式或郵件、傳真、微信方式進行。 |
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第一(yī)百六十八條 公司召開(kāi)監事會的會議通知(zhī),以專人送出方式或郵件方式或傳真方式進行。 |
第一(yī)百六十九條 公司召開(kāi)監事會的會議通知(zhī),以專人送出方式或郵件、傳真、微信方式進行。 |
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第一(yī)百六十九條 公司通知(zhī)以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期爲送達日期;公司通知(zhī)傳真方式送出的,傳真發出之日起的第2個工(gōng)作日爲送達日期;公司通知(zhī)以郵件送出的,自交付郵局之日起第5個工(gōng)作日爲送達日期;公司通知(zhī)以電(diàn)子郵件方式發出的,以收件方收到電(diàn)子郵件之日爲送達日期;公司通知(zhī)以公告方式送出的,第一(yī)次公告刊登日爲送達日期。 |
第一(yī)百七十條 公司通知(zhī)以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期爲送達日期;公司通知(zhī)傳真方式送出的,傳真發出之日起的第2個工(gōng)作日爲送達日期;公司通知(zhī)以郵件送出的,自交付郵局之日起第5個工(gōng)作日爲送達日期;公司通知(zhī)以電(diàn)子郵件方式發出的,以收件方收到電(diàn)子郵件之日爲送達日期;公司通知(zhī)以微信方式發出的,微信發出之日起後一(yī)日爲送達日期;公司通知(zhī)以公告方式送出的,第一(yī)次公告刊登日爲送達日期。 |
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第一(yī)百七十一(yī)條 公司指定《上海證券報》爲刊登公司公告和和其他需要披露信息的報刊,指定中(zhōng)國證監會指定的信息披露網站和公司網站(www.dongshengsh.com)爲刊登公司公告和其他需要披露信息的網站。 |
第一(yī)百七十二條 公司指定《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》爲刊登公司公告和和其他需要披露信息的報刊,指定中(zhōng)國證監會指定的信息披露網站和公司網站(www.dongshengsh.com)爲刊登公司公告和其他需要披露信息的網站。 |
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第一(yī)百七十五條 公司分(fēn)立,其财産作相應的分(fēn)割。 公司分(fēn)立,應當編制資(zī)産負債表及财産清單。公司應當自作出分(fēn)立決議之日起10日内通知(zhī)債權人,并于30日内在《上海證券報》上公告。 |
第一(yī)百七十六條 公司分(fēn)立,其财産作相應的分(fēn)割。 公司分(fēn)立,應當編制資(zī)産負債表及财産清單。公司應當自作出分(fēn)立決議之日起10日内通知(zhī)債權人,并于30日内在指定媒體(tǐ)上公告。 |
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第一(yī)百七十七條 公司需要減少注冊資(zī)本時,必須編制資(zī)産負債表及财産清單。 公司應當自作出減少注冊資(zī)本決議之日起10日内通知(zhī)債權人,并于30日内在《上海證券報》上公告。債權人自接到通知(zhī)書(shū)之日起30日内,未接到通知(zhī)書(shū)的自公告之日起45日内,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。 公司減資(zī)後的注冊資(zī)本将不低于法定的最低限額。 |
第一(yī)百七十八條 公司需要減少注冊資(zī)本時,必須編制資(zī)産負債表及财産清單。 公司應當自作出減少注冊資(zī)本決議之日起10日内通知(zhī)債權人,并于30日内在指定媒體(tǐ)上公告。債權人自接到通知(zhī)書(shū)之日起30日内,未接到通知(zhī)書(shū)的自公告之日起45日内,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。 公司減資(zī)後的注冊資(zī)本将不低于法定的最低限額。 |
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第一(yī)百八十三條 清算組應當自成立之日起10日内通知(zhī)債權人,并于60日内在《上海證券報》上公告。債權人應當自接到通知(zhī)書(shū)之日起30日内,未接到通知(zhī)書(shū)的自公告之日起45日内,向清算組申報其債權。 |
第一(yī)百八十四條 清算組應當自成立之日起10日内通知(zhī)債權人,并于60日内在指定媒體(tǐ)上公告。債權人應當自接到通知(zhī)書(shū)之日起30日内,未接到通知(zhī)書(shū)的自公告之日起45日内,向清算組申報其債權。 |
除上述條款修訂外(wài),《公司章程》其他條款内容保持不變。修訂後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。本議案尚須提請公司2021年年度股東大(dà)會予以審議。屆時公司董事會将根據股東大(dà)會的授權情況辦理相關工(gōng)商(shāng)變更登記等手續。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2022年4月26日