證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2022-020
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
第四屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體(tǐ)監事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2022年4月15日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆監事會第八次會議的通知(zhī)，2022年4月25日會議以通訊會議的方式召開(kāi)。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下(xià)事項：
1、審議通過《關于2021年度監事會工(gōng)作報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度監事會工(gōng)作報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
2、審議通過《關于2021年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-021《2021年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
3、審議通過《關于2021年度内部控制評價報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度内部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
4、審議通過《關于2021年度利潤分(fēn)配預案的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-022《關于2021年度利潤分(fēn)配預案的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
5、審議通過《關于2021年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年年度報告》及報告摘要（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
6、審議通過《關于2021年度财務決算報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度财務決算報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
7、審議通過《關于2022年度監事薪酬方案的議案》
2022年度監事薪酬标準（稅前）如下(xià)：三名監事年薪标準爲30-40萬元。
公司監事的薪酬将結合公司年度經營管理指标的完成情況及工(gōng)作範圍、職責要求、履職情況進行審核、考評确定。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
8、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-024《關于續聘會計師事務所的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
9、審議通過《關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-026《關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
10、審議通過《關于2022年第一(yī)季度報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-028《2022年第一(yī)季度報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：3票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
上海东胜工业装备制造有限公司監事會
2022年4月26日
