證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2022-019
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2022年4月15日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第十三次會議的通知(zhī)，2022年4月25日會議以通訊會議的方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議，本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下(xià)事項：
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度董事會工(gōng)作報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度獨立董事述職報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
獨立董事将在2021年年度股東大(dà)會上進行述職。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度董事會審計委員(yuán)會履職情況報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-021《2021年度募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度内部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度社會責任報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-022《關于2021年度利潤分(fēn)配預案的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年年度報告》及報告摘要（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
公司獨立董事已對《2021年年度報告》中(zhōng)重組整合進展事項表了明确同意的意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2021年度财務決算報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
2022年度董事、高級管理人員(yuán)薪酬方案如下(xià)：
1、董事年薪标準（稅前）：四名非獨立董事年薪标準爲50-100萬元，三名獨立董事津貼爲7.2萬元；
2、高級管理人員(yuán)年薪标準（稅前）：高級管理人員(yuán)年薪标準爲50-100萬元。
以上人員(yuán)的薪酬将結合公司年度經營管理指标的完成情況及工(gōng)作範圍、職責要求、履職情況進行審核、考評确定。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見，該議案中(zhōng)關于董事的薪酬方案尚需提交股東大(dà)會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-024《關于續聘會計師事務所的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-025《關于公司變更注冊資(zī)本并修訂<公司章程>的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-026《關于使用閑置自有資(zī)金進行委托理财額度的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-027《關于提請召開(kāi)2021年年度股東大(dà)會的通知(zhī)》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
詳見公司披露于上海證券交易所網站的公告2022-028《2022年第一(yī)季度報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
特此決議。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2022年4月26日
