證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2021-073

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工(gōng)轉債

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2021年第三次臨時股東大(dà)會決議公告

重要内容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一(yī)、會議召開(kāi)和出席情況

(一(yī))股東大(dà)會召開(kāi)的時間：2021年12月10日

(二)股東大(dà)會召開(kāi)的地點：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大(dà)會主持情況等。

本次股東大(dà)會的召集人爲公司董事會，由董事長舒振宇先生(shēng)主持。本次會議采取現場記名投票(piào)和網絡投票(piào)相結合的方式進行表決，會議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事缪莉萍、餘定輝，獨立董事俞鐵成、鄒榮因工(gōng)作原因未能出席；
2. 公司在任監事3人，出席1人，監事黃梅、劉榮春因工(gōng)作原因未能出席；
3. 董事會秘書(shū)廖曉華出席了本次會議；部分(fēn)高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一(yī))非累積投票(piào)議案

1、議案名稱：關于選舉金大(dà)勇先生(shēng)爲非獨立董事的議案

審議結果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：關于選舉丁号學先生(shēng)爲非職工(gōng)代表監事的議案

審議結果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：關于公司變更注冊資(zī)本、修訂《公司章程》并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大(dà)事項，5%以下(xià)股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

議案3爲需特别決議通過的議案，前述議案已經出席本次股東大(dà)會有表決權的股東及股東代理人所持表決權的三分(fēn)之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大(dà)會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：魏棟梁、黃非兒

2、律師見證結論意見：

綜上所述，本所律師認爲，公司2021年第三次臨時股東大(dà)會的召集和召開(kāi)程序、召集人資(zī)格、出席會議人員(yuán)資(zī)格、會議表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》等法律、法規和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字确認并加蓋董事會印章的股東大(dà)會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書(shū)；

3、本所要求的其他文件。

上海东胜工业装备制造有限公司

 2021年12月11日