證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2021-070
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
關于公司變更注冊資(zī)本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2021年11月24日召開(kāi)公司第四屆董事會第十一(yī)次會議，會議審議通過了《關于公司變更注冊資(zī)本、修訂<公司章程>并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案》。
一(yī)、公司注冊資(zī)本的變更情況
根據《上海證券交易所股票(piào)上市規則》的相關規定和《上海东胜工业装备制造有限公司公開(kāi)發行A股可轉換公司債券募集說明書(shū)》的約定，公司發行的“滬工(gōng)轉債”自2021年1月25日起可轉換爲公司股份。截至2021年11月23日，公司股份總數由317,974,252股變更爲317,982,354股，注冊資(zī)本由317,974,252元變更爲317,982,354元。
二、修訂《公司章程》的相關情況
根據《公司法》、《證券法》及相關規則的要求，結合自身實際情況與發展需要，公司拟對《公司章程》的部分(fēn)條款進行修訂，具體(tǐ)修訂情況如下(xià)：
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修訂前 |
修訂後 |
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第六條 公司的注冊資(zī)本爲人民币31,797.4252萬元。 |
第六條 公司的注冊資(zī)本爲人民币317,982,354元。 |
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第十一(yī)條 本章程所稱其他高級管理人員(yuán)是指公司的副總經理、總經理特别助理、董事會秘書(shū)和财務負責人。 |
第十一(yī)條 本章程所稱其他高級管理人員(yuán)是指公司的副總經理、董事會秘書(shū)和财務負責人。 |
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第十九條 公司股份總數爲31,797.4252萬股，均爲普通股。 |
第十九條 公司股份總數爲317,982,354股，均爲普通股。 |
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第一(yī)百二十四條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。 公司可根據需要設置若幹名副總經理，由董事會聘任或解聘。 公司總經理、副總經理、總經理特别助理、财務負責人、董事會秘書(shū)爲公司高級管理人員(yuán)。 |
第一(yī)百二十四條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。 公司可根據需要設置若幹名副總經理，由董事會聘任或解聘。 公司總經理、副總經理、财務負責人、董事會秘書(shū)爲公司高級管理人員(yuán)。 |
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第一(yī)百二十八條 總經理對董事會負責，行使下(xià)列職權： （一(yī)） 主持公司的生(shēng)産經營管理工(gōng)作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工(gōng)作； （二） 組織實施公司年度經營計劃和投資(zī)方案； （三） 拟訂公司内部管理機構設置方案； （四） 拟訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體(tǐ)規章； （六） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、總經理特别助理、财務負責人； （七） 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外(wài)的負責管理人員(yuán)； （八） 本章程或董事會授予的其他職權。 總經理列席董事會會議。 |
第一(yī)百二十八條 總經理對董事會負責，行使下(xià)列職權： （一(yī)） 主持公司的生(shēng)産經營管理工(gōng)作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工(gōng)作； （二） 組織實施公司年度經營計劃和投資(zī)方案； （三） 拟訂公司内部管理機構設置方案； （四） 拟訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體(tǐ)規章； （六） 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、财務負責人； （七） 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外(wài)的負責管理人員(yuán)； （八） 本章程或董事會授予的其他職權。 總經理列席董事會會議。 |
除上述條款修訂外(wài)，《公司章程》其他條款内容保持不變。修訂後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)。本議案尚須提請公司2021年第三次臨時股東大(dà)會予以審議。屆時公司董事會将根據股東大(dà)會的授權情況辦理相關工(gōng)商(shāng)變更登記等手續。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2021年11月25日
