證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2021-069

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

關于董事、監事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工(gōng)代表監事候選人的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于近日收到公司董事餘定輝先生(shēng)、非職工(gōng)代表監事黃梅女士的書(shū)面辭職報告。因個人原因，餘定輝先生(shēng)申請辭去(qù)公司董事等相關職務，黃梅女士申請辭去(qù)公司非職工(gōng)代表監事的職務。辭職後，餘定輝先生(shēng)及黃梅女士将不再擔任公司任何職務。

餘定輝先生(shēng)與黃梅女士的辭職将在公司股東大(dà)會選舉出新任董事、監事後生(shēng)效，在未補選出新任董事、監事前，餘定輝先生(shēng)及黃梅女士将繼續履行公司董事、監事的職責。公司及公司董事會、監事會對餘定輝先生(shēng)、黃梅女士在擔任公司董事、監事期間對公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！

根據相關法律法規及《公司章程》的相關規定，爲保證公司董事會及監事會的正常運作，2021年11月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會第十一(yī)次會議、第四屆監事會第七次會議，會議分(fēn)别審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》、《關于提名非職工(gōng)代表監事候選人的議案》。公司董事會同意提名金大(dà)勇先生(shēng)爲第四屆董事會非獨立董事候選人（簡曆附後），任期自股東大(dà)會審議通過之日起，至第四屆董事會屆滿之日止，公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見；公司監事會同意提名丁号學先生(shēng)（簡曆附後）爲非職工(gōng)代表監事候選人，任期自股東大(dà)會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

經公司董事會核查，金大(dà)勇先生(shēng)不存在《公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》和《公司章程》中(zhōng)規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中(zhōng)國證監會确定爲市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中(zhōng)國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

經公司監事會核查，丁号學先生(shēng)不存在《公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》和《公司章程》中(zhōng)規定的不得擔任公司監事的情形，也不存在被中(zhōng)國證監會确定爲市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中(zhōng)國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。

公司獨立董事對提名非獨立董事候選人的事項發表了同意的獨立意見，具體(tǐ)如下(xià)：

本次董事會提名公司第四屆非獨立董事候選人的提名方式和程序規範，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。本次提名是在充分(fēn)了解被提名人教育背景、工(gōng)作經曆、兼職情況、專業素養等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意。被提名人具有豐富的實際工(gōng)作經驗，不存在不得擔任公司董事的情形，也不存在被中(zhōng)國證監會确定爲市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中(zhōng)國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我(wǒ)們同意本次非獨立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大(dà)會審議。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司

2021年11月25日

附：

金大(dà)勇先生(shēng)簡曆

金大(dà)勇先生(shēng)，1978年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，畢業于上海理工(gōng)大(dà)學，本科學曆。2021年至今擔任上海滬航衛星科技有限公司總經理；2018年至2020年擔任上海滬航衛星科技有限公司技術總監、生(shēng)産總監，并兼任上海璈宇機電(diàn)科技有限公司副總經理；2012年至2018年擔任上海氣焊機廠技術總監、生(shēng)産總監。

丁号學先生(shēng)簡曆

丁号學先生(shēng)，1979年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，中(zhōng)共黨員(yuán)，無境外(wài)永久居留權，畢業于陝西理工(gōng)大(dà)學，本科學曆。2019年至今任上海氣焊機廠有限公司綜管辦高級經理；2007年至2019年，曆任上海东胜工业装备制造有限公司産品工(gōng)程師、發電(diàn)焊機項目主管、交流技術部部長、交直流技術部副經理、交流技術部經理、交直流技術部經理、交直流事業部經理、營運經理、高級運營經理、上海氣焊機廠有限公司高級研發技術經理；2005年至2007年任喜樂康機電(diàn)（上海）有限公司産品工(gōng)程師。