證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2021-068

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第十一(yī)次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2021年11月23日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第十一(yī)次會議的通知(zhī)，2021年11月24日會議以現場會議方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議，本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議并通過如下(xià)事項：

1、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于董事、監事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工(gōng)代表監事候選人的公告》（公告編号：2021-069）。

表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見，該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

2、審議通過《關于公司變更注冊資(zī)本、修訂<公司章程>并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于公司變更注冊資(zī)本并修訂<公司章程>的公告》（公告編号：2021-070）。

表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

3、審議通過《關于召開(kāi)2021年第三次臨時股東大(dà)會的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開(kāi)2021年第三次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》（公告編号：2021-071）。

表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年11月25日