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第四屆董事會第十一(yī)次會議決議公告(公告編号:2021-068)

2021.11.25      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工(gōng)        公告編号:2021-068

債券代碼:113593          債券簡稱:滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第十一(yī)次會議決議公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2021年11月23日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第十一(yī)次會議的通知(zhī),2021年11月24日會議以現場會議方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議,本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

會議審議并通過如下(xià)事項:

1、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于董事、監事辭職及提名非獨立董事候選人、非職工(gōng)代表監事候選人的公告》(公告編号:2021-069)。

表決結果:7票(piào)同意,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見,該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

2、審議通過《關于公司變更注冊資(zī)本、修訂<公司章程>并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于公司變更注冊資(zī)本并修訂<公司章程>的公告》(公告編号:2021-070)。

表決結果:7票(piào)同意,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

3、審議通過《關于召開(kāi)2021年第三次臨時股東大(dà)會的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開(kāi)2021年第三次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》(公告編号:2021-071)。

表決結果:7票(piào)同意,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

特此公告。

 

 

 

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年11月25日