證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2021-061

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2021年9月30日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第九次會議的通知(zhī)，2021年10月8日會議以現場會議方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人（含委托出席2人），董事餘定輝先生(shēng)因故未能親自出席會議，委托董事餘惠春女士代爲出席和表決，獨立董事俞鐵成先生(shēng)因工(gōng)作原因未能親自出席會議，委托獨立董事潘敏女士代爲出席和表決。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議，本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議并通過如下(xià)事項：

1、審議通過《關于使用閑置募集資(zī)金進行現金管理額度的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于使用閑置募集資(zī)金進行現金管理額度的公告》（公告編号：2021-063）。

表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。

2、審議通過《關于調整第四屆董事會下(xià)屬專門委員(yuán)會委員(yuán)的議案》

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，鑒于舒宏瑞先生(shēng)已辭去(qù)董事會下(xià)屬專門委員(yuán)會委員(yuán)等職務，在充分(fēn)了解與考慮各位委員(yuán)的專業性及特長的前提下(xià)，經公司董事長提名，公司拟對董事會下(xià)屬專門委員(yuán)會委員(yuán)進行調整，調整情況如下(xià)：

表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年10月9日