證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工(gōng) 公告編号:2021-061
債券代碼:113593 債券簡稱:滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2021年9月30日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第九次會議的通知(zhī),2021年10月8日會議以現場會議方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人(含委托出席2人),董事餘定輝先生(shēng)因故未能親自出席會議,委托董事餘惠春女士代爲出席和表決,獨立董事俞鐵成先生(shēng)因工(gōng)作原因未能親自出席會議,委托獨立董事潘敏女士代爲出席和表決。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議,本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
會議審議并通過如下(xià)事項:
1、審議通過《關于使用閑置募集資(zī)金進行現金管理額度的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于使用閑置募集資(zī)金進行現金管理額度的公告》(公告編号:2021-063)。
表決結果:7票(piào)同意,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了明确同意的意見。
2、審議通過《關于調整第四屆董事會下(xià)屬專門委員(yuán)會委員(yuán)的議案》
根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定,鑒于舒宏瑞先生(shēng)已辭去(qù)董事會下(xià)屬專門委員(yuán)會委員(yuán)等職務,在充分(fēn)了解與考慮各位委員(yuán)的專業性及特長的前提下(xià),經公司董事長提名,公司拟對董事會下(xià)屬專門委員(yuán)會委員(yuán)進行調整,調整情況如下(xià):
專門委員(yuán)會 |
調整前 |
調整後 |
||
召集人 (主任委員(yuán)) |
委員(yuán) |
召集人 (主任委員(yuán)) |
委員(yuán) |
|
戰略委員(yuán)會 |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
舒振宇 |
餘惠春、俞鐵成 |
審計委員(yuán)會 |
潘敏 |
舒宏瑞、俞鐵成 |
潘敏 |
缪莉萍、鄒榮 |
提名委員(yuán)會 |
俞鐵成 |
餘定輝、鄒榮 |
俞鐵成 |
舒振宇、潘敏 |
薪酬與考核委員(yuán)會 |
鄒榮 |
餘惠春、俞鐵成 |
鄒榮 |
餘惠春、俞鐵成 |
表決結果:7票(piào)同意,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2021年10月9日