證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2021-059

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工(gōng)轉債

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2021年第二次臨時股東大(dà)會決議公告

重要内容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一(yī)、會議召開(kāi)和出席情況

(一(yī))股東大(dà)會召開(kāi)的時間：2021年9月6日

(二)股東大(dà)會召開(kāi)的地點：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大(dà)會主持情況等。

本次股東大(dà)會的召集人爲公司董事會，由董事長舒振宇先生(shēng)主持。本次會議采取現場記名投票(piào)和網絡投票(piào)相結合的方式進行表決，會議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事舒宏瑞、餘定輝、俞鐵成、潘敏、鄒榮因工(gōng)作原因未能出席；
2. 公司在任監事3人，出席1人，監事趙鵬、黃梅因工(gōng)作原因未能出席；
3. 董事會秘書(shū)廖曉華出席了本次會議；部分(fēn)高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一(yī))非累積投票(piào)議案

1、議案名稱：關于選舉缪莉萍女士爲非獨立董事的議案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大(dà)事項，5%以下(xià)股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案爲普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上同意通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大(dà)會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：魏棟梁、沈晨

2、律師見證結論意見：

綜上所述，本所律師認爲，公司2021年第二次臨時股東大(dà)會的召集和召開(kāi)程序、召集人資(zī)格、出席會議人員(yuán)資(zī)格、會議表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》等法律、法規和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字确認并加蓋董事會印章的股東大(dà)會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書(shū)；

3、本所要求的其他文件。

上海东胜工业装备制造有限公司

 2021年9月7日