證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2021-050

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2021年8月17日以書(shū)面形式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第七次會議的通知(zhī)，2021年8月18日會議以通訊方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議，本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

一(yī)、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于提名非獨立董事候選人的公告》（公告編号：2021-051）

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

二、審議通過《關于召開(kāi)2021年第二次臨時股東大(dà)會的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開(kāi)2021年第二次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》（公告編号：2021-052）

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年8月19日