證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工(gōng) 公告編号:2021-050
債券代碼:113593 債券簡稱:滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2021年8月17日以書(shū)面形式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第七次會議的通知(zhī),2021年8月18日會議以通訊方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議,本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項:
一(yī)、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于提名非獨立董事候選人的公告》(公告編号:2021-051)
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
二、審議通過《關于召開(kāi)2021年第二次臨時股東大(dà)會的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開(kāi)2021年第二次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》(公告編号:2021-052)
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2021年8月19日