證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2021-036
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2021年6月11日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第五次會議的通知(zhī)，2021年6月16日會議以通訊方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議，本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下(xià)事項：
審議通過《關于不向下(xià)修正“滬工(gōng)轉債”轉股價格的議案》
根據《募集說明書(shū)》的相關規定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票(piào)在任意連續三十個交易日中(zhōng)有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下(xià)修正方案并提交公司股東大(dà)會審議表決。截至目前，公司股價已觸及“滬工(gōng)轉債”的向下(xià)修正條款，鑒于“滬工(gōng)轉債”的續存時間尚短，董事會和管理層從公平對待所有投資(zī)者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與内在價值的信心，爲維護全體(tǐ)投資(zī)者的利益，決定本次不向下(xià)修正轉股價格，同時在未來三個月内，如再次觸及可轉債轉股價向下(xià)修正條款，亦不提出向下(xià)修正方案。在此之後，若再次觸發“滬工(gōng)轉債”的向下(xià)修正條款，屆時公司董事會将再次召開(kāi)會議決定是否行使“滬工(gōng)轉債”的向下(xià)修正權利。
表決結果：7票(piào)同意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
特此決議。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2021年6月17日
