證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2018-020
上海东胜工业装备制造有限公司
關于爲子公司銀行綜合授信提供擔保的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
一(yī)、擔保情況概述
爲保證公司及子公司的日常經營和正常發展，根據中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會、中(zhōng)國銀行業監督委員(yuán)會《關于規範上市公司對外(wài)擔保行爲的通知(zhī)》（證監發［2005］120号）等文件要求，在确保運作規範和風險可控的前提下(xià)，公司拟爲子公司銀行綜合授信提供擔保。具體(tǐ)額度如下(xià)：
爲控股子公司燊星機器人提供不超過人民币5,000萬元的銀行綜合授信擔保；爲全資(zī)子公司蘇州滬工(gōng)提供不超過人民币30,000萬元的銀行綜合授信擔保。擔保的形式采取信用保證、抵押或質押。上述擔保額度有效期自股東大(dà)會批準後3年内有效。在有效期内，以上額度内的擔保在實際發生(shēng)時無需再經公司董事會或股東大(dà)會另行審議。以上授予的擔保額度不等于公司的實際擔保額，具體(tǐ)擔保金額将視子公司運營資(zī)金的實際需求來确定，最多不超過本次授予的擔保額度。與本次擔保相關的法律文件，授權公司法定代表人簽署。
經公司第三屆董事會第二次會議審議，通過了《關于爲子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大(dà)會審議。
二、被擔保人基本情況
（一(yī)）燊星機器人
公司名稱：上海燊星機器人科技有限公司
注冊地點：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号10幢
法定代表人：管新
經營範圍：從事加工(gōng)、裝配、生(shēng)産工(gōng)業機器人及配件，機器人的技術開(kāi)發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，自動化設備研發設計及加工(gōng)，計算機系統集成，焊接設備、夾具、檢具、沖壓金屬模具、物(wù)流倉儲設備、汽車(chē)零部件的加工(gōng)、制造及銷售，從事機器人及相關配件的批發，工(gōng)業機器人租賃，商(shāng)務咨詢，從事貨物(wù)與技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動】
燊星機器人2017年資(zī)産總額56,157,905.22元，負債總額36,894,731.54元，銀行貸款總額13,000,000.00元，流動負債總額36,894,731.54元，資(zī)産淨額19,263,173.68元，營業收入67,403,139.26元，淨利潤7,885,496.43元。
燊星機器人爲本公司的控股子公司，其股權結構如下(xià)：
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序号 |
股東名稱 |
持股比例 |
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1 |
上海滬工(gōng) |
51% |
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2 |
管新 |
21% |
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3 |
朱淵 |
14% |
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4 |
周曉城 |
10% |
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5 |
朱吉盛 |
3% |
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6 |
湯一(yī)中(zhōng) |
1% |
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合計 |
100% |
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公司名稱：滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司
注冊地點：太倉市大(dà)連西路66号
法定代表人：陳珩
經營範圍：研發、生(shēng)産、加工(gōng)、銷售機器人、激光設備、自動化成套設備、金屬切割及焊割設備；軟件開(kāi)發、銷售；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；自營和代理各類商(shāng)品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商(shāng)品和技術除外(wài)）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動】
蘇州滬工(gōng)爲本公司全資(zī)子公司，成立于2017年11月16日，成立當年尚未開(kāi)展經營業務。
三、擔保協議的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未簽訂相關擔保協議。本次擔保事項經公司董事會及股東大(dà)會審議批準後，在實際發生(shēng)擔保時，公司将另行公告并披露具體(tǐ)信息。
四、董事會意見
董事會意見：公司本次拟爲子公司申請銀行綜合授信額度提供擔保，是根據子公司經營目标及資(zī)金需求情況确定的，目的是保證其日常經營及業務發展，該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益。該擔保事項符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，同意上述擔保事項，并同意将該事項提交公司股東大(dà)會審議。
獨立董事意見：公司拟爲子公司銀行綜合授信提供擔保，是基于子公司的日常經營和正常發展的需要，有利于公司及子公司的長期發展，不會對公司及子公司未來财務狀況、經營成果造成損害。本次決策程序符合相關法律法規及規範性文件的規定，不存在損害公司及股東尤其是中(zhōng)小(xiǎo)股東利益的情形。因此，我(wǒ)們同意《關于爲子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》，并同意将該議案提交公司股東大(dà)會審議。
五、累計對外(wài)擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，本公司及子公司均無對外(wài)擔保。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司
2018年4月12日
