證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2021-017

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

轉股代碼：191593          轉股簡稱：滬工(gōng)轉股

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆監事會第三次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2021年4月18日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆監事會第三次會議的通知(zhī)，2021年4月28日會議以現場方式召開(kāi)。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議并通過如下(xià)事項：

一(yī)、審議通過《關于2020年度監事會工(gōng)作報告的議案》

詳見公司披露的《2020年度監事會工(gōng)作報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

二、審議通過《關于2020年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》

詳見公司公告2021-018《關于2020年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

三、審議通過《關于2020年度利潤分(fēn)配預案的議案》

詳見公司公告2021-019《關于2020年度利潤分(fēn)配預案的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

四、審議通過《關于2020年年度報告及報告摘要的議案》

詳見公司披露的《2020年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

五、審議通過《關于2020年度财務決算報告的議案》

詳見公司披露的《2020年度财務決算報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

詳見公司公告2021-021《關于續聘會計師事務所的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

七、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

詳見公司公告2021-022《關于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

八、審議通過《關于全資(zī)子公司超額業績獎勵的議案》

詳見公司公告2021-026《關于全資(zī)子公司超額業績獎勵的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

九、審議通過《關于2021年第一(yī)季度報告及報告正文的議案》

詳見公司披露的《2021年第一(yī)季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司監事會

2021年4月29日