證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2021-016
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
轉股代碼：191593 轉股簡稱：滬工(gōng)轉股
上海东胜工业装备制造有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2021年4月18日以郵件、微信等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第四次會議的通知(zhī)，2021年4月28日會議以現場方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人（委托出席1人），獨立董事鄒榮先生(shēng)因身體(tǐ)原因無法出席會議，委托獨立董事潘敏女士代爲行使表決權。公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議，本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項：
一(yī)、審議通過《關于2020年度董事會工(gōng)作報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度董事會工(gōng)作報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
二、審議通過《關于2020年度獨立董事述職報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度獨立董事述職報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事将在2020年年度股東大(dà)會上進行述職。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
三、審議通過《關于2020年度董事會審計委員(yuán)會履職情況報告的議案》
詳見公司披露的《董事會審計委員(yuán)會2020年度履職情況報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
四、審議通過《關于2020年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2021-018《關于2020年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
五、審議通過《關于2020年度内部控制評價報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度内部控制評價報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
六、審議通過《關于2020年度利潤分(fēn)配預案的議案》
詳見公司公告2021-019《關于2020年度利潤分(fēn)配預案的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
七、審議通過《關于2020年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露的《2020年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事已對《2020年年度報告》中(zhōng)重組整合進展事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
八、審議通過《關于2020年度财務決算報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度财務決算報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
九、審議通過《關于2021年度董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬方案的議案》
2021年度董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬方案如下(xià)：
1、董事年薪标準（稅前）：四名非獨立董事年薪标準爲50-100萬元，三名獨立董事津貼爲7.2萬元；
2、監事年薪标準（稅前）：三名監事年薪标準爲30-40萬元；
3、高級管理人員(yuán)年薪标準（稅前）：高級管理人員(yuán)年薪标準爲50-100萬元。
以上人員(yuán)的薪酬将結合公司年度經營管理指标的完成情況及工(gōng)作範圍、職責要求、履職情況進行審核、考評确定。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案中(zhōng)關于董事、監事的薪酬方案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
詳見公司公告2021-021《關于續聘會計師事務所的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十一(yī)、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2021-022《關于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十二、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
詳見公司公告2021-023《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十三、審議通過《關于公司開(kāi)展遠期結彙業務的議案》
詳見公司公告2021-024《關于公司開(kāi)展遠期結彙業務的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十四、審議通過《關于爲全資(zī)子公司綜合授信提供擔保的議案》
詳見公司公告2021-025《關于爲全資(zī)子公司綜合授信提供擔保的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十五、 審議通過《關于全資(zī)子公司超額業績獎勵的議案》
詳見公司公告2021-026《關于全資(zī)子公司超額業績獎勵的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十六、審議通過《關于提請召開(kāi)2020年年度股東大(dà)會的議案》
詳見公司公告2021-027《關于召開(kāi)2020年年度股東大(dà)會的通知(zhī)》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十七、審議通過《關于2021年第一(yī)季度報告及報告正文的議案》
詳見公司披露的《2021年第一(yī)季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2021年4月29日
