證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2021-012

                                債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

                                轉股代碼：191593          轉股簡稱：滬工(gōng)轉股

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2021年3月26日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第三次會議的通知(zhī)，2021年3月30日臨時會議以現場及通訊方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

一(yī)、審議通過《關于子公司上海滬航衛星科技有限公司對外(wài)投資(zī)設立控股子公司的議案》

鑒于公司在商(shāng)業衛星領域業務開(kāi)展順利，上海滬航衛星科技有限公司已成功進入衛星及空間技術産業鏈，爲發揮公司在衛星領域的先入優勢，進一(yī)步拓展商(shāng)業衛星領域相關業務，實現商(shāng)業衛星業務規模效應，提升公司經濟效益。公司子公司上海滬航衛星科技有限公司拟對外(wài)投資(zī)設立控股子公司上海博創空間技術有限公司（暫定名）。其中(zhōng)公司出資(zī)210萬，持有70%股份，合作投資(zī)方出資(zī)90萬，持有30%股份。公司與合作方拟設立标的公司的具體(tǐ)情況如下(xià)：

公司名稱：上海博創空間技術有限公司（暫定名，以工(gōng)商(shāng)核準爲準）

注冊地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号9幢

注冊資(zī)本：300萬元

公司類型：有限責任公司

經營範圍：一(yī)般項目：從事面向地外(wài)空間應用的電(diàn)子技術、能源技術、新材料技術、機電(diàn)設備領域技術開(kāi)發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣；應用于地外(wài)空間的新能源設備、電(diàn)子散熱設備、機電(diàn)設備、金屬材料、測試設備的生(shēng)産與銷售。（除依法須經批準的項目外(wài)，憑營業執照依法自主開(kāi)展經營活動）。

此次對外(wài)投資(zī)是公司基于商(shāng)業衛星領域的發展規劃和戰略布局作出的審慎決定，有利于公司拓展商(shāng)業衛星領域的相關業務，完善産業布局，延伸産業鏈，提高公司的核心競争力。本次投資(zī)金額210萬元，公司拟以自有資(zī)金投入，不會對公司生(shēng)産經營産生(shēng)不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

二、審議通過《關于在新加坡投資(zī)設立全資(zī)子公司的議案》

爲落實公司戰略發展規劃，進一(yī)步推進全球化産業布局，公司拟在新加坡投資(zī)設立全資(zī)子公司HG科技私人有限公司（英文名：HG Technology PTE. LTD.）。HG科技私人有限公司注冊資(zī)本爲新加坡元10萬元，公司拟以自有資(zī)金投入，标的公司設立後将協助公司開(kāi)展對外(wài)貿易相關業務。拟設立的标的公司具體(tǐ)情況如下(xià)：

公司名稱：HG科技私人有限公司（英文名：HG Technology PTE. LTD.）

注冊地址：17 Aroozoo Lane Singapore 539807

注冊資(zī)本：新加坡元10萬元

公司類型：有限責任公司

經營範圍：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【其他控股公司（64202）：其他投資(zī)控股公司；各類商(shāng)品批發貿易（46900）：一(yī)般批發貿易(包括一(yī)般進出口貿易)】（以實際注冊結果爲準）

本次對外(wài)投資(zī)有利于落實公司在海外(wài)的戰略規劃布局，幫助公司更爲高效便捷的開(kāi)展海外(wài)業務，鞏固和提升公司的海外(wài)市場地位，不會對公司的财務狀況和生(shēng)産經營成果産生(shēng)不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

三、審議通過《關于聘任廖曉華先生(shēng)爲公司董事會秘書(shū)的議案》

爲了保證董事會的合規運作、董事會日常工(gōng)作的順利開(kāi)展。經公司董事長舒宏瑞先生(shēng)提名，拟聘任廖曉華先生(shēng)（簡曆附後）爲公司董事會秘書(shū)，任期自董事會審議通過之日起，至公司第四屆董事會屆滿之日止。

廖曉華先生(shēng)已取得董事會秘書(shū)任職資(zī)格證書(shū)，具備履行公司董事會秘書(shū)職責所必須的專業知(zhī)識和工(gōng)作經驗，任職資(zī)格符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》及《公司章程》中(zhōng)擔任上市公司高級管理人員(yuán)的有關規定。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年3月31日

附件：廖曉華先生(shēng)簡曆

廖曉華先生(shēng)簡曆

廖曉華先生(shēng)，1983 年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)永久居留權，獲華東師範大(dà)學經濟學學士學位，上海财經大(dà)學工(gōng)商(shāng)管理碩士學位。于2007年取得董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)，并曆任上海科泰電(diàn)源股份有限公司副總裁、董事會秘書(shū)，同時擔任上海市青浦區上市公司協會副會長；天津中(zhōng)環半導體(tǐ)股份有限公司總經理助理、董事會秘書(shū)、總經理辦公室主任。