證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工(gōng) 公告編号:2021-012
債券代碼:113593 債券簡稱:滬工(gōng)轉債
轉股代碼:191593 轉股簡稱:滬工(gōng)轉股
上海东胜工业装备制造有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2021年3月26日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第三次會議的通知(zhī),2021年3月30日臨時會議以現場及通訊方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人,公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項:
一(yī)、審議通過《關于子公司上海滬航衛星科技有限公司對外(wài)投資(zī)設立控股子公司的議案》
鑒于公司在商(shāng)業衛星領域業務開(kāi)展順利,上海滬航衛星科技有限公司已成功進入衛星及空間技術産業鏈,爲發揮公司在衛星領域的先入優勢,進一(yī)步拓展商(shāng)業衛星領域相關業務,實現商(shāng)業衛星業務規模效應,提升公司經濟效益。公司子公司上海滬航衛星科技有限公司拟對外(wài)投資(zī)設立控股子公司上海博創空間技術有限公司(暫定名)。其中(zhōng)公司出資(zī)210萬,持有70%股份,合作投資(zī)方出資(zī)90萬,持有30%股份。公司與合作方拟設立标的公司的具體(tǐ)情況如下(xià):
公司名稱:上海博創空間技術有限公司(暫定名,以工(gōng)商(shāng)核準爲準)
注冊地址:上海市青浦區外(wài)青松公路7177号9幢
注冊資(zī)本:300萬元
公司類型:有限責任公司
經營範圍:一(yī)般項目:從事面向地外(wài)空間應用的電(diàn)子技術、能源技術、新材料技術、機電(diàn)設備領域技術開(kāi)發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣;應用于地外(wài)空間的新能源設備、電(diàn)子散熱設備、機電(diàn)設備、金屬材料、測試設備的生(shēng)産與銷售。(除依法須經批準的項目外(wài),憑營業執照依法自主開(kāi)展經營活動)。
此次對外(wài)投資(zī)是公司基于商(shāng)業衛星領域的發展規劃和戰略布局作出的審慎決定,有利于公司拓展商(shāng)業衛星領域的相關業務,完善産業布局,延伸産業鏈,提高公司的核心競争力。本次投資(zī)金額210萬元,公司拟以自有資(zī)金投入,不會對公司生(shēng)産經營産生(shēng)不利影響,也不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
二、審議通過《關于在新加坡投資(zī)設立全資(zī)子公司的議案》
爲落實公司戰略發展規劃,進一(yī)步推進全球化産業布局,公司拟在新加坡投資(zī)設立全資(zī)子公司HG科技私人有限公司(英文名:HG Technology PTE. LTD.)。HG科技私人有限公司注冊資(zī)本爲新加坡元10萬元,公司拟以自有資(zī)金投入,标的公司設立後将協助公司開(kāi)展對外(wài)貿易相關業務。拟設立的标的公司具體(tǐ)情況如下(xià):
公司名稱:HG科技私人有限公司(英文名:HG Technology PTE. LTD.)
注冊地址:17 Aroozoo Lane Singapore 539807
注冊資(zī)本:新加坡元10萬元
公司類型:有限責任公司
經營範圍:OTHER HOLDING COMPANIES (64202):OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES;WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900):GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【其他控股公司(64202):其他投資(zī)控股公司;各類商(shāng)品批發貿易(46900):一(yī)般批發貿易(包括一(yī)般進出口貿易)】(以實際注冊結果爲準)
本次對外(wài)投資(zī)有利于落實公司在海外(wài)的戰略規劃布局,幫助公司更爲高效便捷的開(kāi)展海外(wài)業務,鞏固和提升公司的海外(wài)市場地位,不會對公司的财務狀況和生(shēng)産經營成果産生(shēng)不利影響,也不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
三、審議通過《關于聘任廖曉華先生(shēng)爲公司董事會秘書(shū)的議案》
爲了保證董事會的合規運作、董事會日常工(gōng)作的順利開(kāi)展。經公司董事長舒宏瑞先生(shēng)提名,拟聘任廖曉華先生(shēng)(簡曆附後)爲公司董事會秘書(shū),任期自董事會審議通過之日起,至公司第四屆董事會屆滿之日止。
廖曉華先生(shēng)已取得董事會秘書(shū)任職資(zī)格證書(shū),具備履行公司董事會秘書(shū)職責所必須的專業知(zhī)識和工(gōng)作經驗,任職資(zī)格符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》及《公司章程》中(zhōng)擔任上市公司高級管理人員(yuán)的有關規定。
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2021年3月31日
附件:廖曉華先生(shēng)簡曆
廖曉華先生(shēng)簡曆
廖曉華先生(shēng),1983 年出生(shēng),中(zhōng)國國籍,無境外(wài)永久居留權,獲華東師範大(dà)學經濟學學士學位,上海财經大(dà)學工(gōng)商(shāng)管理碩士學位。于2007年取得董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū),并曆任上海科泰電(diàn)源股份有限公司副總裁、董事會秘書(shū),同時擔任上海市青浦區上市公司協會副會長;天津中(zhōng)環半導體(tǐ)股份有限公司總經理助理、董事會秘書(shū)、總經理辦公室主任。