證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2021-002

                                債券代碼：113593         債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

關于2021年第一(yī)次臨時股東大(dà)會地址變更的公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

一(yī)、股東大(dà)會有關情況

1.原股東大(dà)會的類型和屆次：

2021年第一(yī)次臨時股東大(dà)會

2.原股東大(dà)會召開(kāi)日期：2021年1月15日

3.原股東大(dà)會股權登記日：

二、更正補充事項涉及的具體(tǐ)内容和原因

因公司工(gōng)作安排的需要，本次股東大(dà)會召開(kāi)地點由原通知(zhī)中(zhōng)“上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室”變更爲“江西省南(nán)昌市金沙大(dà)道1777号南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司會議室”。

三、除了上述更正補充事項外(wài)，于2020年12月29日公告的原股東大(dà)會通知(zhī)事項不變。

四、更正補充後股東大(dà)會的有關情況。

1.現場股東大(dà)會召開(kāi)日期、時間和地點

• 召開(kāi)日期時間：2021年1月15日14點30分(fēn)
• 召開(kāi)地點：江西省南(nán)昌市金沙大(dà)道1777号南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司會議室

2.網絡投票(piào)的系統、起止日期和投票(piào)時間。

• 上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統
• 網絡投票(piào)起止時間：2021年1月15日

                                         2021年1月15日

采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統，通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。

3.股權登記日

• 原通知(zhī)的股東大(dà)會股權登記日不變。

4.股東大(dà)會議案和投票(piào)股東類型

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2021年1月12日

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

上海东胜工业装备制造有限公司：

茲委托　　　　　　　　先生(shēng)（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司2021年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶号：　　　　　　　　

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證号： 　　　　　　　　　　受托人身份證号：

委托日期：　　年　　月　　日

備注：

委托人應在委托書(shū)中(zhōng)“同意”、“反對”或“棄權”意向中(zhōng)選擇一(yī)個并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中(zhōng)未作具體(tǐ)指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。