證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2020-081

                                 債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年12月24日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第二次會議的通知(zhī)，2020年12月28日臨時會議以現場及通訊方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

一(yī)、審議通過《關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告》（公告編号：2020-082）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

二、審議通過《關于召開(kāi)2021年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于召開(kāi)2021年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》（公告編号：2020-083）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年12月29日