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第四屆董事會第二次會議決議公告 (公告編号:2020-081)

2020.12.29      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工(gōng)       公告編号:2020-081

                                 債券代碼:113593          債券簡稱:滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年12月24日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第二次會議的通知(zhī),2020年12月28日臨時會議以現場及通訊方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人,公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項:

一(yī)、審議通過《關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《關于發行股份及支付現金購買資(zī)産并募集配套資(zī)金暨關聯交易之非公開(kāi)發行部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告》(公告編号:2020-082)。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

二、審議通過《關于召開(kāi)2021年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《關于召開(kāi)2021年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》(公告編号:2020-083)。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

特此公告。

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年12月29日