證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2020-075

                                債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第四屆董事會第一(yī)次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年11月3日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第四屆董事會第一(yī)次會議的通知(zhī)，2020年11月6日臨時會議以現場及通訊方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

一(yī)、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，經董事會讨論決定，選舉舒宏瑞先生(shēng)爲公司第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會任期一(yī)緻。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

二、審議通過《關于選舉第四屆董事會下(xià)屬各專門委員(yuán)會委員(yuán)的議案》

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，經公司董事長提名，決定選舉公司第四屆董事會下(xià)屬專門委員(yuán)會成員(yuán)，具體(tǐ)情況如下(xià)：

上述專門委員(yuán)會委員(yuán)任期與第四屆董事會任期一(yī)緻。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員(yuán)的議案》

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，經公司董事長提名，決定聘任舒振宇先生(shēng)爲總經理，劉睿女士爲董事會秘書(shū)；經公司總經理提名，決定聘任餘定輝先生(shēng)爲總經理特别助理，李敏先生(shēng)爲财務總監。上述高級管理人員(yuán)的任期與第四屆董事會任期一(yī)緻。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

四、審議通過《關于修訂<理财和結構性存款業務管理制度>的議案》

根據相關法律法規及公司業務的需要，公司财務部對《理财和結構性存款業務管理制度》中(zhōng)第三條、第四條進行了修訂,修訂後的制度詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《理财和結構性存款業務管理制度》。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

五、審議通過《關于使用閑置自有資(zī)金進行現金管理額度的議案》

根據公司的資(zī)金規劃安排，公司及公司下(xià)屬公司拟使用閑置自有資(zī)金進行現金管理，單日最高餘額不超過4億元人民币，額度有效期自董事會批準後3年内有效。使用閑置自有資(zī)金進行現金管理的産品類型爲結構性存款，以及安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理财産品，及券商(shāng)收益憑證、報價回購、固定收益類産品、國債逆回購、基金、信托、債券等。公司将遵循安全性、流動性、收益性的原則，謹慎選擇投資(zī)對象。

在有效期内，以上額度内的現金管理活動在實際發生(shēng)時無需再經公司董事會另行審議。上述進行現金管理額度不等于公司的實際現金管理發生(shēng)額，具體(tǐ)發生(shēng)金額将視公司運營資(zī)金的實際需求來确定，最多不超過本次授予的額度。董事會授權公司法定代表人在批準的額度範圍内組織實施并簽署相關法律文件。本授權有效期與上述進行現金管理的額度有效期相同。

公司第三屆董事會第二十五次會議于2020年10月19日審議通過的《關于使用閑置資(zī)金進行現金管理額度的議案》中(zhōng)，關于使用閑置自有資(zī)金進行現金管理的有關内容以本次會議審議内容爲準；關于使用閑置募集資(zī)金進行現金管理的有關内容仍保持不變。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

（舒宏瑞、舒振宇、餘定輝、餘惠春、俞鐵成、鄒榮、潘敏簡曆詳見公司于2020年10月20日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編号：2020-068），劉睿女士、李敏先生(shēng)簡曆附後。）

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年11月7日

附：劉睿女士、李敏先生(shēng)簡曆

劉睿女士簡曆

劉睿女士，1982年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，雙學士學位。2012年2月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)，2014年5月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)。具有董秘任職資(zī)格、證券從業資(zī)格、會計從業資(zī)格、理财規劃師職業資(zī)格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海銀廣企擔保有限公司财務經理；2007年6月至2008年5月任福建省南(nán)方車(chē)業有限公司擔保部經理；2008年6月加入上海滬工(gōng)，曆任公司總經理秘書(shū)、國内銷售部經理、證券事務代表；2019年5月起任上海东胜工业装备制造有限公司董事會秘書(shū)。劉睿女士與公司董事、監事、其他高級管理人員(yuán)及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

李敏先生(shēng)簡曆

李敏先生(shēng)，1969年4月出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，複旦大(dà)學會計碩士，中(zhōng)國注冊會計師，高級會計師職稱。1989年7月至1994年11月任湖南(nán)邵陽軸承廠财務主管；1994年11月至1995年10月任奇妙包裝（深圳）有限公司财務經理；1995年10月至1996年12月任深圳當納利旭日印刷有限公司财務分(fēn)析；1996年12月至2001年12月任英屬斯米克集團财務部财務分(fēn)析經理；2001年12月至2006年12月任上海建弘咨詢有限公司助理董事；2006年12月至2019年6月曆任光明乳業股份有限公司财務部高級經理、事業部财務總監；2019年7月起任上海东胜工业装备制造有限公司财務總監。