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關于2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會地址變更的公告(公告編号:2020-073)

2020.10.31      

證券代碼:603131        證券簡稱:上海滬工(gōng)       公告編号:2020-073

                                 債券代碼:113593        債券簡稱:滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

關于2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會地址變更的公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

一(yī)、股東大(dà)會有關情況

1.原股東大(dà)會的類型和屆次:

2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會

2.原股東大(dà)會召開(kāi)日期:2020年11月5日

3.原股東大(dà)會股權登記日:

股份類别

股票(piào)代碼

股票(piào)簡稱

股權登記日

603131

上海滬工(gōng)

2020/10/28

二、更正補充事項涉及的具體(tǐ)内容和原因

因公司工(gōng)作安排的需要,本次股東大(dà)會召開(kāi)地點由原通知(zhī)中(zhōng)“上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室”變更爲“江西省南(nán)昌市富山大(dà)道1168号管委會三樓305會議室”。

三、除了上述更正補充事項外(wài),于2020年10月20日公告的原股東大(dà)會通知(zhī)事項不變。

四、更正補充後股東大(dà)會的有關情況。

1.現場股東大(dà)會召開(kāi)日期、時間和地點

  • 召開(kāi)日期時間:2020年11月5日14點00分(fēn)
  • 召開(kāi)地點:江西省南(nán)昌市富山大(dà)道1168号管委會三樓305會議室

2.網絡投票(piào)的系統、起止日期和投票(piào)時間。

  • 網絡投票(piào)系統:上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統
  • 網絡投票(piào)起止時間:自2020年11月5日

                              至2020年11月5日

采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統,通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。

3.股權登記日

  • 原通知(zhī)的股東大(dà)會股權登記日不變,仍爲2020年10月28日。

4.股東大(dà)會議案和投票(piào)股東類型

序号

議案名稱

投票(piào)股東類型

A股股東

累積投票(piào)議案

1.00

關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

應選 董事(4)人

1.01

舒宏瑞

1.02

舒振宇

1.03

餘定輝

1.04

餘惠春

2.00

關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

應選 獨立董事(3)人

2.01

俞鐵成

2.02

鄒榮

2.03

潘敏

3.00

關于選舉公司第四屆監事會非職工(gōng)代表監事的議案

應選 監事(2)人

3.01

趙鵬

3.02

黃梅

 

 

特此公告。

 

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年10月31日

附件1:授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

上海东胜工业装备制造有限公司:

茲委托        先生(shēng)(女士)代表本單位(或本人)出席召開(kāi)的貴公司2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會,并代爲行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶号:        

序号

累積投票(piào)議案名稱

投票(piào)數

1.00

關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

 

1.01

舒宏瑞

 

1.02

舒振宇

 

1.03

餘定輝

 

1.04

餘惠春

 

2.00

關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

 

2.01

俞鐵成

 

2.02

鄒榮

 

2.03

潘敏

 

3.00

關于選舉公司第四屆監事會非職工(gōng)代表監事的議案

 

3.01

趙鵬

 

3.02

黃梅

 

委托人簽名(蓋章):                                                            受托人簽名:

委托人身份證号:                                                              受托人身份證号:

                                                                                                                   委托日期:  年  月  日