證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2020-073
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
關于2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會地址變更的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
一(yī)、股東大(dà)會有關情況
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股份類别 |
股票(piào)代碼 |
股票(piào)簡稱 |
股權登記日 |
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Ａ股 |
603131 |
上海滬工(gōng) |
2020/10/28 |
因公司工(gōng)作安排的需要，本次股東大(dà)會召開(kāi)地點由原通知(zhī)中(zhōng)“上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室”變更爲“江西省南(nán)昌市富山大(dà)道1168号管委會三樓305會議室”。
至2020年11月5日
采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統，通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。
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序号 |
議案名稱 |
投票(piào)股東類型 |
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A股股東 |
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累積投票(piào)議案 |
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1.00 |
關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案 |
應選 董事（4）人 |
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1.01 |
舒宏瑞 |
√ |
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1.02 |
舒振宇 |
√ |
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1.03 |
餘定輝 |
√ |
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1.04 |
餘惠春 |
√ |
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2.00 |
關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 |
應選 獨立董事（3）人 |
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2.01 |
俞鐵成 |
√ |
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2.02 |
鄒榮 |
√ |
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2.03 |
潘敏 |
√ |
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3.00 |
關于選舉公司第四屆監事會非職工(gōng)代表監事的議案 |
應選 監事（2）人 |
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3.01 |
趙鵬 |
√ |
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3.02 |
黃梅 |
√ |
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2020年10月31日
授權委托書(shū)
上海东胜工业装备制造有限公司：
茲委托 先生(shēng)（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會，并代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶号：
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序号 |
累積投票(piào)議案名稱 |
投票(piào)數 |
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1.00 |
關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案 |
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1.01 |
舒宏瑞 |
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1.02 |
舒振宇 |
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1.03 |
餘定輝 |
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1.04 |
餘惠春 |
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2.00 |
關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 |
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2.01 |
俞鐵成 |
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2.02 |
鄒榮 |
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2.03 |
潘敏 |
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3.00 |
關于選舉公司第四屆監事會非職工(gōng)代表監事的議案 |
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3.01 |
趙鵬 |
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3.02 |
黃梅 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證号： 受托人身份證号：
委托日期： 年 月 日
