證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2020-068

                                 債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會任期即将屆滿。根據《公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》等法律、法規以及《公司章程》等相關規定，公司開(kāi)展董事會、監事會換屆選舉工(gōng)作，現将本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下(xià)：

一(yī)、董事會換屆選舉情況

公司于2020年10月19日召開(kāi)第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，經董事會提名委員(yuán)會對第四屆董事會董事候選人的任職資(zī)格審查，公司董事會同意提名舒宏瑞先生(shēng)、舒振宇先生(shēng)、餘定輝先生(shēng)、餘惠春女士爲公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡曆附後）；同意提名俞鐵成先生(shēng)、鄒榮先生(shēng)、潘敏女士爲公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡曆附後），任期自股東大(dà)會審議通過之日起三年。獨立董事候選人俞鐵成先生(shēng)、鄒榮先生(shēng)、潘敏女士均已取得獨立董事資(zī)格證書(shū)。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，認爲：本次董事會提名公司第四屆非獨立董事及獨立董事候選人事項，提名方式和程序規範，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。本次提名是在充分(fēn)了解被提名人教育背景、工(gōng)作經曆、兼職情況、專業素養等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意。被提名人具有較高的專業知(zhī)識和豐富的實際工(gōng)作經驗，不存在不得擔任公司董事的情形，也不存在被中(zhōng)國證監會确定爲市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中(zhōng)國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。本次提名的三名獨立董事候選人與公司不存在任何關聯關系。因此，我(wǒ)們同意本次非獨立董事及獨立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大(dà)會審議。

根據相關規定，公司已将上述獨立董事候選人的任職資(zī)格和獨立性提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無異議後方可提交股東大(dà)會審議。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2020年10月19日召開(kāi)第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于提名公司第四屆監事會非職工(gōng)代表監事候選人的議案》，同意選舉趙鵬先生(shēng)、黃梅女士爲第四屆監事會非職工(gōng)代表監事候選人（簡曆附後），并提交公司2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會審議。上述非職工(gōng)代表監事候選人将與公司職工(gōng)代表大(dà)會選舉産生(shēng)的一(yī)名職工(gōng)代表監事共同組成公司第四屆監事會。任期自2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會審議通過之日起三年。

三、其他情況說明

爲保證公司董事會、監事會的正常運作，在2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會審議通過前述事項前，仍由第三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年10月20日

附：董事、非職工(gōng)代表監事候選人簡曆：

舒宏瑞先生(shēng)簡曆

舒宏瑞先生(shēng)，1951年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，碩士學位。1993年1月至2011年9月曆任上海滬工(gōng)電(diàn)焊機廠廠長，上海大(dà)公電(diàn)氣有限公司執行董事、總經理，上海滬工(gōng)電(diàn)焊機制造有限公司執行董事、總經理，上海滬工(gōng)電(diàn)焊機（集團）有限公司董事長。2011年10月起至今擔任上海东胜工业装备制造有限公司董事長。舒宏瑞先生(shēng)曾連續四屆擔任上海市青浦（縣）區政協常委，并曾連續三屆擔任上海市青浦區工(gōng)商(shāng)聯副會長（副主席）。目前擔任的社會職務有中(zhōng)國電(diàn)器工(gōng)業協會電(diàn)焊機分(fēn)會理事長、上海市南(nán)昌商(shāng)會會長。

舒振宇先生(shēng)簡曆

舒振宇先生(shēng)，1977年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，英國卡迪夫大(dà)學碩士，複旦大(dà)學碩士。2003至2009年間，曆任上海滬工(gōng)電(diàn)焊機制造有限公司總經理助理、副總經理、總經理。2009年9月至2011年10月，任上海滬工(gōng)電(diàn)焊機（集團）有限公司總經理；2011年10月起至今擔任上海东胜工业装备制造有限公司董事、總經理。

餘定輝先生(shēng)簡曆

餘定輝先生(shēng)，1976年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，工(gōng)商(shāng)管理碩士。1994年至2009年就職于上海滬工(gōng)電(diàn)焊機廠、上海大(dà)公電(diàn)氣有限公司、上海滬工(gōng)電(diàn)焊機制造有限公司、上海滬工(gōng)電(diàn)焊機（集團）有限公司，曆任采購科長、采購經理、生(shēng)産總監、副總經理。2009年5月至2011年9月擔任上海氣焊機廠有限公司總經理。2011年10月至今擔任上海东胜工业装备制造有限公司董事、總經理特别助理，并曆任上海氣焊機廠總經理，上海滬工(gōng)企業發展總監、采購總監、激光項目部總經理，北(běi)京航天華宇董事長，南(nán)昌誠航董事長，上海滬工(gōng)董事長助理等職務。

餘惠春女士簡曆

餘惠春女士，1983年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，東華大(dà)學本科學曆。2004年至2009年就職于上海滬工(gōng)電(diàn)焊機制造有限公司，曆任機械工(gōng)程師、海外(wài)部業務員(yuán)及大(dà)客戶經理。2010年至今就職于上海东胜工业装备制造有限公司，曆任海外(wài)部銷售副總監、營運總監、營銷總監，現任本公司電(diàn)焊總經理。

俞鐵成先生(shēng)簡曆

俞鐵成先生(shēng)，1975年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，碩士研究生(shēng)學曆。2003年1月至2009年12月任上海天道投資(zī)咨詢有限公司董事長，2010年1月至2014年12月任上海道傑股權投資(zī)管理有限公司總經理，2015年1月至今任上海凱石益正資(zī)産管理有限公司合夥人。目前還兼任創元科技股份有限公司獨立董事、江蘇恩福賽柔性電(diàn)子有限公司董事、共青城贛旅大(dà)地投資(zī)管理有限公司董事長、共青城凱石投資(zī)管理有限公司董事長及總經理、上海凱實投資(zī)管理有限公司總經理、上海凱石界龍股權投資(zī)管理有限公司董事長及總經理、上海竹亦禅文化傳播有限公司董事、江蘇南(nán)大(dà)電(diàn)子信息技術股份有限公司董事、上海凱石股權投資(zī)管理中(zhōng)心（有限合夥）執行事務合夥人委派代表、北(běi)京愛享文化傳播有限公司董事。2017年11月起擔任本公司獨立董事。

鄒榮先生(shēng)簡曆

鄒榮先生(shēng)，1964年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，法學博士，副教授，中(zhōng)國執業律師。自1986年起從事法學教學與研究工(gōng)作，曆任華東政法大(dà)學研究生(shēng)院副院長、校長辦公室主任、發展規劃處處長、社會協同合作處處長等職，目前擔任華東政法大(dà)學法律學院副教授，并擔任上海市教委、徐彙區人民政府、闵行區人民政府、長甯區人民政府、奉賢區人民政府法律顧問，中(zhōng)國行政法研究會常務理事，上海东胜工业装备制造有限公司獨立董事。

潘敏女士簡曆

潘敏女士，1970年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，管理學博士，中(zhōng)國注冊會計師、高級會計師。曆任國富浩華會計師事務所經理、合夥人，信永中(zhōng)和會計師事務所合夥人，現任天健會計師事務所合夥人，并兼任福建實達電(diàn)腦設備有限公司董事、上海交大(dà)昂立股份有限公司獨立董事、上海东胜工业装备制造有限公司獨立董事、上海水星家用紡織品股份有限公司獨立董事、上海錦和商(shāng)業經營管理股份有限公司獨立董事、山東隆基機械股份有限公司獨立董事。潘敏女士曾受聘上海師範大(dà)學客座副教授，現任武漢大(dà)學經濟與管理學院、中(zhōng)南(nán)财經政法大(dà)學、東華大(dà)學、蘭州商(shāng)業大(dà)學會計專業學位碩士校外(wài)兼職導師。

趙鵬先生(shēng)簡曆

趙鵬先生(shēng)，1970年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，英國卡迪夫大(dà)學碩士。1992年至1999年就職于JJC Marketing Co.,Ltd擔任銷售經理。2003年就職于上海中(zhōng)路集團中(zhōng)路實業有限公司擔任國際貿易副總經理。2004年至2009年擔任上海滬工(gōng)電(diàn)焊機制造有限公司海外(wài)業務部總監。2009年至2010年就職于法國液化空氣（中(zhōng)國）投資(zī)有限公司擔任焊接與切割市場經理。2010年至2011年9月擔任上海滬工(gōng)電(diàn)焊機（集團）有限公司海外(wài)業務部總監。2011年10月起至今擔任本公司監事、監事會主席，并曆任上海滬工(gōng)海外(wài)業務部總監、市場部總監、國内銷售部總監，北(běi)京航天華宇董事長助理、副總經理等職務。

黃梅女士簡曆

黃梅女士，1982年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，碩士研究生(shēng)學曆。2007年8月至2008年8月就職于安徽鑫苑置業有限公司擔任高級文案師。2008年9月至2009年9月就職于上海滬工(gōng)電(diàn)焊機制造有限公司擔任企業文化專員(yuán)。2009年10月至2011年9月擔任上海滬工(gōng)電(diàn)焊機（集團）有限公司總經理秘書(shū)、行政部經理。2011年10月起至今擔任上海东胜工业装备制造有限公司監事，并曆任上海滬工(gōng)總經理辦公室經理、人力資(zī)源和采購部副總監、生(shēng)産運營副總監，滬航衛星總經理，上海滬工(gōng)董事長助理等職務。