證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工(gōng)       公告編号：2020-063

                                 債券代碼：113593          債券簡稱：滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆董事會第二十五次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年10月10日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第二十五次會議的通知(zhī)，2020年10月19日臨時會議于公司會議室以現場及通訊方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

一(yī)、審議通過《關于2020年第三季度報告及報告正文的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度報告》及報告正文。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

二、審議通過《關于使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的公告》（公告編号：2020-066）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

三、審議通過《關于使用閑置資(zī)金進行現金管理額度的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于使用閑置資(zī)金進行現金管理額度的公告》（公告編号：2020-067）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

四、審議通過《關于修訂<理财和結構性存款業務管理制度>的議案》

根據上海證券交易所《上市公司日常信息披露工(gōng)作備忘錄--第一(yī)号臨時公告格式指引》的最新要求，公司對《理财和結構性存款業務管理制度》中(zhōng)的第五條及第六條的部分(fēn)内容進行了修訂。修訂後的制度詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《理财和結構性存款業務管理制度》。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

五、審議通過《關于提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編号：2020-068）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

六、審議通過《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

具體(tǐ)内容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編号：2020-068）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

七、審議通過《關于召開(kāi)2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案》

具體(tǐ)内容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于召開(kāi)2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》（公告編号：2020-070）。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年10月20日