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第三屆董事會第二十五次會議決議公告(公告編号:2020-063)

2020.10.20      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工(gōng)       公告編号:2020-063

                                 債券代碼:113593          債券簡稱:滬工(gōng)轉債

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年10月10日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第二十五次會議的通知(zhī),2020年10月19日臨時會議于公司會議室以現場及通訊方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人,公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項:

一(yī)、審議通過《關于2020年第三季度報告及報告正文的議案》

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年第三季度報告》及報告正文。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

二、審議通過《關于使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的議案

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《關于使用募集資(zī)金置換預先投入募投項目的自籌資(zī)金的公告》(公告編号:2020-066)。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

三、審議通過《關于使用閑置資(zī)金進行現金管理額度的議案

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《關于使用閑置資(zī)金進行現金管理額度的公告》(公告編号:2020-067)。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

四、審議通過《關于修訂<理财和結構性存款業務管理制度>的議案

根據上海證券交易所《上市公司日常信息披露工(gōng)作備忘錄--第一(yī)号臨時公告格式指引》的最新要求,公司對《理财和結構性存款業務管理制度》中(zhōng)的第五條及第六條的部分(fēn)内容進行了修訂。修訂後的制度詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《理财和結構性存款業務管理制度》。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

五、審議通過《關于提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案

具體(tǐ)内容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編号:2020-068)。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

六、審議通過《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案

具體(tǐ)内容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編号:2020-068)。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。

七、審議通過《關于召開(kāi)2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的議案

具體(tǐ)内容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《關于召開(kāi)2020年第一(yī)次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》(公告編号:2020-070)。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

特此公告。

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年10月20日