證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工(gōng) 公告編号:2020-054
債券代碼:113593 債券簡稱:滬工(gōng)轉債
上海东胜工业装备制造有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年7月31日以微信、電(diàn)話(huà)等方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第二十三次會議的通知(zhī),2020年8月10日會議于公司會議室以現場及電(diàn)話(huà)會議的方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人,公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項:
一(yī)、審議通過《關于2020年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公告《2020年半年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》(公告編号:2020-056)。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
二、審議通過《關于2020年半年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《2020年半年度報告》及報告摘要。
表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2020年8月11日