證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2020-032
上海东胜工业装备制造有限公司
關于召開(kāi)2019年年度股東大(dà)會的通知(zhī)
2019年年度股東大(dà)會
網絡投票(piào)系統：上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統
網絡投票(piào)起止時間：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統，通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。
涉及融資(zī)融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資(zī)者的投票(piào)，應按照《上海證券交易所上市公司股東大(dà)會網絡投票(piào)實施細則》等有關規定執行。
無
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序号 |
議案名稱 |
投票(piào)股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票(piào)議案 |
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1 |
關于2019年度董事會工(gōng)作報告的議案 |
√ |
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2 |
關于2019年度監事會工(gōng)作報告的議案 |
√ |
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3 |
關于2019年度獨立董事述職報告的議案 |
√ |
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4 |
關于2019年度利潤分(fēn)配預案的議案 |
√ |
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5 |
關于2019年年度報告及報告摘要的議案 |
√ |
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6 |
關于2019年度财務決算和2020年度财務預算報告的議案 |
√ |
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7 |
關于2020年度董事、監事薪酬方案的議案 |
√ |
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8 |
關于續聘會計師事務所的議案 |
√ |
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9 |
關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案 |
√ |
|
10 |
關于前次募集資(zī)金使用情況報告的議案 |
√ |
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累積投票(piào)議案 |
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11.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
應選 獨立董事（1）人 |
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11.01 |
關于選舉潘敏女士爲獨立董事的議案 |
√ |
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股份類别 |
股票(piào)代碼 |
股票(piào)簡稱 |
股權登記日 |
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Ａ股 |
603131 |
上海滬工(gōng) |
2020/5/13 |
1、登記時間：2020年5月15日（星期一(yī)）9:00-16:00
2、登記地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室
3、登記手續：
（1）個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者複印件、代理人身份證原件、授權委托書(shū)原件、委托人股東賬戶卡。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳爲準，傳真登記以股東來電(diàn)确認收到爲準。
1、會議聯系人：賈雪蓮
電(diàn)話(huà)：021-59715700 傳真：021-59715670 郵箱：hggf@dongshengsh.com
通訊地址：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室（郵編：201700）
2、本次股東大(dà)會與會人員(yuán)的食宿及交通費(fèi)用自理。
3、本次股東大(dà)會會議資(zī)料将刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2020年4月29日
附件1：授權委托書(shū)
附件2：采用累積投票(piào)制選舉董事、獨立董事和監事的投票(piào)方式說明
授權委托書(shū)
上海东胜工业装备制造有限公司：
茲委托先生(shēng)（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月20日召開(kāi)的貴公司2019年年度股東大(dà)會，并代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶号：
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序号 |
非累積投票(piào)議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1 |
關于2019年度董事會工(gōng)作報告的議案 |
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2 |
關于2019年度監事會工(gōng)作報告的議案 |
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3 |
關于2019年度獨立董事述職報告的議案 |
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4 |
關于2019年度利潤分(fēn)配預案的議案 |
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5 |
關于2019年年度報告及報告摘要的議案 |
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6 |
關于2019年度财務決算和2020年度财務預算報告的議案 |
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7 |
關于2020年度董事、監事薪酬方案的議案 |
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8 |
關于續聘會計師事務所的議案 |
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9 |
關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案 |
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10 |
關于前次募集資(zī)金使用情況報告的議案 |
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序号 |
累積投票(piào)議案名稱 |
投票(piào)數 |
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11.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
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11.01 |
關于選舉潘敏女士爲獨立董事的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證号： 受托人身份證号：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書(shū)中(zhōng)“同意”、“反對”或“棄權”意向中(zhōng)選擇一(yī)個并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中(zhōng)未作具體(tǐ)指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
一(yī)、股東大(dà)會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分(fēn)别進行編号。投資(zī)者應針對各議案組下(xià)每位候選人進行投票(piào)。
二、申報股數代表選舉票(piào)數。對于每個議案組，股東每持有一(yī)股即擁有與該議案組下(xià)應選董事或監事人數相等的投票(piào)總數。如某股東持有上市公司100股股票(piào)，該次股東大(dà)會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票(piào)數。
三、股東應以每個議案組的選舉票(piào)數爲限進行投票(piào)。股東根據自己的意願進行投票(piào)，既可以把選舉票(piào)數集中(zhōng)投給某一(yī)候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票(piào)結束後，對每一(yī)項議案分(fēn)别累積計算得票(piào)數。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大(dà)會采用累積投票(piào)制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票(piào)表決的事項如下(xià)：
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累積投票(piào)議案 |
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4.00 |
關于選舉董事的議案 |
投票(piào)數 |
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4.01 |
例：陳×× |
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4.02 |
例：趙×× |
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4.03 |
例：蔣×× |
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…… |
…… |
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4.06 |
例：宋×× |
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5.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
投票(piào)數 |
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5.01 |
例：張×× |
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5.02 |
例：王×× |
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5.03 |
例：楊×× |
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6.00 |
關于選舉監事的議案 |
投票(piào)數 |
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6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陳×× |
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6.03 |
例：黃×× |
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某投資(zī)者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票(piào)，采用累積投票(piào)制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票(piào)的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票(piào)的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票(piào)的表決權。
該投資(zī)者可以以500票(piào)爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票(piào)集中(zhōng)投給某一(yī)位候選人，也可以按照任意組合分(fēn)散投給任意候選人。
如表所示：
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序号 |
議案名稱 |
投票(piào)票(piào)數 |
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方式一(yī) |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
關于選舉董事的議案 |
- |
- |
- |
- |
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4.01 |
例：陳×× |
500 |
100 |
100 |
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4.02 |
例：趙×× |
0 |
100 |
50 |
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4.03 |
例：蔣×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
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4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
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