證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工(gōng)         公告編号：2020-031

上海东胜工业装备制造有限公司

關于提名獨立董事候選人的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年4月28日召開(kāi)第三屆董事會第二十一(yī)次會議審議通過《關于提名潘敏女士爲獨立董事候選人的議案》，董事會提名潘敏女士爲第三屆董事會獨立董事候選人（簡曆附後），任期自公司股東大(dà)會通過之日起至第三屆董事會屆滿換屆之日止。當選後潘敏女士将接任周鈞明先生(shēng)原擔任的公司董事會審計委員(yuán)會主任委員(yuán)、戰略委員(yuán)會委員(yuán)的職務。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。上述事項尚需公司股東大(dà)會審議。

經審核，獨立董事候選人潘敏女士不存在《公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》和《公司章程》中(zhōng)規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中(zhōng)國證監會确定爲市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中(zhōng)國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，與公司亦不存在任何關聯關系。潘敏女士目前已取得上海證券交易所頒發的獨立董事資(zī)格證書(shū)，公司也已将上述獨立董事候選人的任職資(zī)格和獨立性提交上海證券交易所備案審核。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年4月29日

附：潘敏女士簡曆

潘敏女士簡曆

潘敏，女，1970年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，管理學博士，中(zhōng)國注冊會計師、高級會計師。曆任國富浩華會計師事務所經理、合夥人，信永中(zhōng)和會計師事務所合夥人，現任天健會計師事務所合夥人，并兼任福建實達電(diàn)腦設備有限公司董事、上海交大(dà)昂立股份有限公司獨立董事、上海水星家用紡織品股份有限公司獨立董事。潘敏女士曾受聘上海師範大(dà)學客座副教授，現任武漢大(dà)學經濟與管理學院、中(zhōng)南(nán)财經政法大(dà)學、東華大(dà)學、蘭州商(shāng)業大(dà)學會計專業學位碩士校外(wài)兼職導師、湖北(běi)省政府和社會資(zī)本合作(PPP)專家庫及咨詢服務機構庫專家。