證券代碼：603131           證券簡稱：上海滬工(gōng)           公告編号：2020-030

上海东胜工业装备制造有限公司

關于獨立董事辭職的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事周鈞明先生(shēng)遞交的書(shū)面辭職報告，因工(gōng)作原因，周鈞明先生(shēng)申請辭去(qù)公司獨立董事職務，同時一(yī)并辭去(qù)董事會審計委員(yuán)會主任委員(yuán)、戰略委員(yuán)會委員(yuán)的職務。辭職後，周鈞明先生(shēng)将不再擔任公司任何職務。

周鈞明先生(shēng)的辭職将導緻公司獨立董事占董事會成員(yuán)比例低于三分(fēn)之一(yī)。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，周鈞明先生(shēng)的辭職将在公司股東大(dà)會選舉出新任獨立董事後生(shēng)效。在此期間，周鈞明先生(shēng)仍将按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在各專門委員(yuán)會中(zhōng)的職責。公司已按照法定程序提名潘敏女士爲新的獨立董事候選人，并提交股東大(dà)會選舉，詳見公司于《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站發布的《關于提名獨立董事候選人的公告》（公告編号：2020-031）。

周鈞明先生(shēng)在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，在促進公司規範運作和健康發展方面發揮了積極和重要的作用，公司董事會謹此對周鈞明先生(shēng)在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年4月29日