證券代碼：603131           證券簡稱：上海滬工(gōng)           公告編号：2020-019

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆監事會第十四次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年4月16日以書(shū)面形式發出了關于召開(kāi)公司第三屆監事會第十四次會議的通知(zhī)，2020年4月28日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

1、審議通過《關于2019年度監事會工(gōng)作報告的議案》

詳見公司披露的《2019年度監事會工(gōng)作報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

2、審議通過《關于2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》

詳見公司公告2020-021《2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

3、審議通過《關于2019年度利潤分(fēn)配預案的議案》

詳見公司公告2020-024《關于2019年度利潤分(fēn)配預案的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

4、審議通過《關于2019年年度報告及報告摘要的議案》

詳見公司公司披露的《2019年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

5、審議通過《關于2019年度财務決算和2020年度财務預算報告的議案》

詳見公司披露的《2019年度财務決算和2020年度财務預算報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

6、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

詳見公司公告2020-026《關于續聘會計師事務所的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

7、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

詳見公司公告2020-027《關于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

8、審議通過《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》

詳見公司公告2020-028《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

9、審議通過《關于前次募集資(zī)金使用情況報告的議案》

詳見公司公告2020-029《前次募集資(zī)金使用情況報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

10、審議通過《關于2020年第一(yī)季度報告及報告正文的議案》

詳見公司公告披露的《2020年第一(yī)季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司

2020年4月29日