證券代碼:603131 證券簡稱:上海滬工(gōng) 公告編号:2020-019
上海东胜工业装备制造有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體(tǐ)監事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年4月16日以書(shū)面形式發出了關于召開(kāi)公司第三屆監事會第十四次會議的通知(zhī),2020年4月28日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到監事3人,實到監事3人。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項:
1、審議通過《關于2019年度監事會工(gōng)作報告的議案》
詳見公司披露的《2019年度監事會工(gōng)作報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
2、審議通過《關于2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2020-021《2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
3、審議通過《關于2019年度利潤分(fēn)配預案的議案》
詳見公司公告2020-024《關于2019年度利潤分(fēn)配預案的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
4、審議通過《關于2019年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司公司披露的《2019年年度報告》及報告摘要。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
5、審議通過《關于2019年度财務決算和2020年度财務預算報告的議案》
詳見公司披露的《2019年度财務決算和2020年度财務預算報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
6、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
詳見公司公告2020-026《關于續聘會計師事務所的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
7、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2020-027《關于公司會計政策變更的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
8、審議通過《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》
詳見公司公告2020-028《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
9、審議通過《關于前次募集資(zī)金使用情況報告的議案》
詳見公司公告2020-029《前次募集資(zī)金使用情況報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
10、審議通過《關于2020年第一(yī)季度報告及報告正文的議案》
詳見公司公告披露的《2020年第一(yī)季度報告》及報告正文。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司
2020年4月29日