證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2020-018
上海东胜工业装备制造有限公司
第三屆董事會第二十一(yī)次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2020年4月16日以書(shū)面形式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第二十一(yī)次會議的通知(zhī)，2020年4月28日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項：
1、審議通過《關于2019年度董事會工(gōng)作報告的議案》
詳見公司披露的《2019年度董事會工(gōng)作報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
2、審議通過《關于2019年度獨立董事述職報告的議案》
詳見公司公告2020-020《2019年度獨立董事述職報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
3、審議通過《關于2019年度董事會審計委員(yuán)會履職情況報告的議案》
詳見公司披露的《董事會審計委員(yuán)會2019年度履職情況報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
4、審議通過《關于2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2020-021《2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
5、審議通過《關于2019年度内部控制評價報告的議案》
詳見公司公告2020-022《2019年度内部控制評價報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
6、審議通過《關于2019年度利潤分(fēn)配預案的議案》
詳見公司公告2020-024《關于2019年度利潤分(fēn)配預案的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
7、審議通過《關于2019年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露的《2019年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事已對《2019年年度報告》中(zhōng)重組整合進展事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
8、審議通過《關于2019年度财務決算和2020年度财務預算報告的議案》
詳見公司披露的《2019年度财務決算和2020年度财務預算報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
9、審議通過《關于2020年度董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬方案的議案》
2020年度董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬方案如下(xià)：
1、董事年薪标準（稅前）：舒宏瑞80萬元、舒振宇80萬元、餘定輝50萬元、曹陳不領取薪酬；三名獨立董事均爲7.2萬元；
2、監事年薪标準（稅前）：趙鵬38萬元、黃梅37萬元、劉榮春32萬元；
3、高級管理人員(yuán)年薪标準（稅前）：總經理舒振宇80萬元、财務總監李敏50萬元、總經理特别助理餘定輝50萬元、董事會秘書(shū)劉睿40萬元。
以上人員(yuán)的薪酬還将結合公司年度經營管理指标的完成情況及工(gōng)作範圍、職責要求、履職情況進行審核、考評确定。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案中(zhōng)關于董事、監事的薪酬方案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
10、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
詳見公司公告2020-026《關于續聘會計師事務所的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
11、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2020-027《關于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
12、審議通過《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案》
詳見公司公告2020-028《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
13、審議通過《關于前次募集資(zī)金使用情況報告的議案》
詳見公司公告2020-029《前次募集資(zī)金使用情況報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
14、審議通過《關于提名潘敏女士爲獨立董事候選人的議案》
詳見公司公告2020-031《關于提名獨立董事候選人的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
15、審議通過《關于提請召開(kāi)2019年年度股東大(dà)會的議案》
詳見公司公告2020-032《關于召開(kāi)2019年年度股東大(dà)會的通知(zhī)》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
16、審議通過《關于2020年第一(yī)季度報告及報告正文的議案》
詳見公司披露的《2020年第一(yī)季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2020年4月29日
