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第三屆董事會第二十一(yī)次會議決議公告(公告編号:2020-018)

2020.04.29      

證券代碼:603131         證券簡稱:上海滬工(gōng)        公告編号:2020-018

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆董事會第二十一(yī)次會議決議公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2020年4月16日以書(shū)面形式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第二十一(yī)次會議的通知(zhī),2020年4月28日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到董事7人,實到董事7人,公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項:

1、審議通過《關于2019年度董事會工(gōng)作報告的議案》

詳見公司披露的《2019年度董事會工(gōng)作報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

2、審議通過《關于2019年度獨立董事述職報告的議案

詳見公司公告2020-020《2019年度獨立董事述職報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

3審議通過《關于2019年度董事會審計委員(yuán)會履職情況報告的議案》

詳見公司披露的《董事會審計委員(yuán)會2019年度履職情況報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

4、審議通過《關于2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》

詳見公司公告2020-021《2019年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

5審議通過《關于2019年度内部控制評價報告的議案》

詳見公司公告2020-022《2019年度内部控制評價報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

6審議通過《關于2019年度利潤分(fēn)配預案的議案》

詳見公司公告2020-024《關于2019年度利潤分(fēn)配預案的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

7審議通過《關于2019年年度報告及報告摘要的議案》

詳見公司披露的《2019年年度報告》及報告摘要。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

獨立董事已對《2019年年度報告》中(zhōng)重組整合進展事項發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

8審議通過《關于2019年度财務決算和2020年度财務預算報告的議案》

詳見公司披露的《2019年度财務決算和2020年度财務預算報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

9審議通過《關于2020年度董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬方案的議案》

2020年度董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬方案如下(xià):

1、董事年薪标準(稅前):舒宏瑞80萬元、舒振宇80萬元、餘定輝50萬元、曹陳不領取薪酬;三名獨立董事均爲7.2萬元;

2、監事年薪标準(稅前):趙鵬38萬元、黃梅37萬元、劉榮春32萬元;

3、高級管理人員(yuán)年薪标準(稅前):總經理舒振宇80萬元、财務總監李敏50萬元、總經理特别助理餘定輝50萬元、董事會秘書(shū)劉睿40萬元。

以上人員(yuán)的薪酬還将結合公司年度經營管理指标的完成情況及工(gōng)作範圍、職責要求、履職情況進行審核、考評确定。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,該議案中(zhōng)關于董事、監事的薪酬方案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

10審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

詳見公司公告2020-026《關于續聘會計師事務所的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

11審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

詳見公司公告2020-027《關于公司會計政策變更的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

12審議通過《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案

詳見公司公告2020-028《關于首次公開(kāi)發行股票(piào)部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項及終止并将剩餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

13審議通過《關于前次募集資(zī)金使用情況報告的議案

詳見公司公告2020-029《前次募集資(zī)金使用情況報告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

14審議通過《關于提名潘敏女士爲獨立董事候選人的議案

詳見公司公告2020-031《關于提名獨立董事候選人的公告》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,該議案尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

15審議通過《關于提請召開(kāi)2019年年度股東大(dà)會的議案》

詳見公司公告2020-032《關于召開(kāi)2019年年度股東大(dà)會的通知(zhī)》。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

16審議通過《關于2020年第一(yī)季度報告及報告正文的議案》

詳見公司披露的《2020年第一(yī)季度報告》及報告正文。(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:7票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2020年4月29日