證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2019-071
上海东胜工业装备制造有限公司
關于爲全資(zī)孫公司銀行借款提供擔保的公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
一(yī)、擔保情況概述
爲保證公司的日常經營和正常發展，根據中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會《關于規範上市公司對外(wài)擔保行爲的通知(zhī)》（證監發［2005］120号）等文件要求，上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2019年11月27日召開(kāi)第三屆董事會第十八次會議，審議通過《關于爲全資(zī)孫公司銀行借款提供擔保的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大(dà)會審議。
2019年11月27日，南(nán)昌誠航與中(zhōng)國農業銀行股份有限公司南(nán)昌縣支行（以下(xià)簡稱“農業銀行”）簽訂了《固定資(zī)産借款合同》，借款金額爲1.2億元人民币。針對該事項，公司與農業銀行簽署了《保證合同》，爲南(nán)昌誠航向農業銀行申請的1.2億元借款提供擔保。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司
注冊地點：江西省南(nán)昌市南(nán)昌縣小(xiǎo)藍(lán)經濟技術開(kāi)發區金沙大(dà)道以東，三北(běi)路以北(běi)
法定代表人：餘定輝
經營範圍：從事航天航空設備制造及設備的技術開(kāi)發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；從事新材料領域的技術開(kāi)發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；從事光電(diàn)領域内技術開(kāi)發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；機械及非金屬加工(gōng)；熱表處理；計算機系統服務；基礎軟件服務、應用軟件服務；制造、銷售模具；精密機械加工(gōng)、維修、銷售；自營和代理各類商(shāng)品和技術的進出口業務，但國家限定或禁止公司經營的商(shāng)品和技術除外(wài)；自有房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開(kāi)展經營活動)
南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司爲上海滬工(gōng)全資(zī)孫公司，北(běi)京航天華宇科技有限公司持有其100%股權。
南(nán)昌誠航工(gōng)業有限公司成立于2019年2月18日，截至2019年10月31日，南(nán)昌誠航的資(zī)産總額爲49,866,104.96元，負債總額爲606,839.41元，其中(zhōng)銀行貸款總額爲0元，流動負債總額爲606,839.41元，資(zī)産淨額爲49,259,265.55元，營業收入爲0元，淨利潤爲-740,734.45元。（以上數據未經審計）
三、擔保協議的主要内容
（1）債權人：中(zhōng)國農業銀行股份有限公司南(nán)昌縣支行
保證人：上海东胜工业装备制造有限公司
（2）擔保本金數額爲：人民币12,000萬元
（3）保證方式：連帶責任保證
（4）保證範圍：保證擔保的範圍包括本合同項下(xià)借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定确定由借款人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金，以及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等貸款人實現債權的一(yī)切費(fèi)用。
（5）保證期間：
1、保證人的保證期間爲主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
2、商(shāng)業彙票(piào)承兌、減免保證金開(kāi)證和保函項下(xià)的保證期間爲債權人墊付款項之日起二年。
3、商(shāng)業彙票(piào)貼現的保證期間爲貼現票(piào)據到期之日起二年。
4、債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協議的，保證人繼續承擔保證責任，保證期間自展期協議約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
5、若發生(shēng)法律法規規定或者主合同約定的事項，導緻主合同項下(xià)債務被債權人宣布提前到期的，保證期間自債權人确定的主合同項下(xià)債務提前到期之日起二年。
四、董事會意見
董事會意見：公司此次爲全資(zī)孫公司銀行借款提供擔保，是根據孫公司日常經營活動及未來發展的需要，有利于孫公司順利開(kāi)展業務，該項擔保事項不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東尤其是中(zhōng)小(xiǎo)股東的利益。該擔保事項符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。董事會同意上述擔保事項，并同意将該事項提交公司股東大(dà)會審議。
獨立董事意見：公司此次爲全資(zī)孫公司銀行借款提供擔保，是基于孫公司的日常經營和正常發展的需要，有利于其之後順利開(kāi)展業務，不會對公司未來财務狀況、經營成果造成損害。本次決策程序符合相關法律法規及規範性文件的規定，不存在損害公司及股東尤其是中(zhōng)小(xiǎo)股東利益的情形。因此，我(wǒ)們同意上述擔保事項，并同意将該議案提交公司股東大(dà)會審議。
截至本公告日，公司實際對外(wài)擔保餘額45,494,182.57元，爲對全資(zī)子公司滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司提供的擔保，占公司2018年底經審計淨資(zī)産的4.52%。此外(wài)，本次對南(nán)昌誠航的120,000,000元擔保事項經公司股東大(dà)會審議通過之後，預計公司擔保餘額爲165,494,182.57元，占公司2018年底經審計淨資(zī)産的16.43%。除此以外(wài)，公司不存在其他擔保，亦不存在逾期及違規擔保的情況。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2019年11月28日
