證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工(gōng)        公告編号：2019-070

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2019年11月15日以電(diàn)話(huà)、電(diàn)子郵件等方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第十八次會議的通知(zhī)，2019年11月27日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

1、審議通過《關于爲全資(zī)孫公司銀行借款提供擔保的議案》

詳見公司公告2019-071《關于爲全資(zī)孫公司銀行借款提供擔保的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該事項尚需提交股東大(dà)會審議。

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

2、審議通過《關于提請召開(kāi)2019年第四次臨時股東大(dà)會的議案》

詳見公司公告2019-072《關于召開(kāi)2019年第四次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2019年11月28日