證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2018-008
本公司監事會及全體(tǐ)監事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2018年3月30日以書(shū)面方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆監事會第二次會議的通知(zhī)，2018年4月11日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項：
一(yī)、審議通過《關于2017年度監事會工(gōng)作報告的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
二、審議通過《關于2017年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2018-010《2017年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
三、審議通過《關于2017年度利潤分(fēn)配預案的議案》
公司拟以利潤分(fēn)配股權登記日的總股本20,000萬股爲基數，向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅利1.10元（含稅），共計派發現金紅利2,200萬元。公司2017年度不進行資(zī)本公積金轉增股本。詳見公司公告2018-013《關于2017年度利潤分(fēn)配預案的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
四、審議通過《關于2017年年度報告及報告摘要的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
五、審議通過《關于2017年度财務決算和2018年度财務預算報告的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2018年度财務審計機構和内控審計機構，聘期爲一(yī)年。詳見公司公告2018-015《關于續聘會計師事務所的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
七、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
财政部于2017年5月16日頒布《企業會計準則第42号——持有待售的非流動資(zī)産、處置組和終止經營》，對于施行日存在的持有待售的非流動資(zī)産、處置組和終止經營，應當采用未來适用法處理；财政部于2017年12月25日發布的《财政部關于修訂印發一(yī)般企業财務報表格式的通知(zhī)》（财會[2017]30号），将部分(fēn)原列示爲“營業外(wài)收入”及“營業外(wài)支出”的資(zī)産處置損益調整至“資(zī)産處置收益”列報。公司将根據上述企業會計準則的規定變更公司會計政策。本次會計政策變更僅對公司财務報表項目列示産生(shēng)影響，不會對公司損益、總資(zī)産和淨資(zī)産等産生(shēng)影響且不涉及對以前年度損益的追溯調整。詳見公司公告2018-016《關于公司會計政策變更的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司監事會
2018年4月12日
