證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2018-007
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2018年3月30日以書(shū)面方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第二次會議的通知(zhī)，2018年4月11日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項：
一(yī)、審議通過《關于2017年度董事會工(gōng)作報告的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
二、審議通過《關于2017年度獨立董事述職報告的議案》
詳見公司公告2018-009《2017年度獨立董事述職報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
三、審議通過《關于2017年度董事會審計委員(yuán)會履職情況報告的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
四、審議通過《關于2017年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2018-010《2017年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事意見：經核查相關會議文件和底稿資(zī)料，我(wǒ)們認爲：（1）公司2017年對募集資(zī)金存放(fàng)與使用情況符合中(zhōng)國證券監督管理委員(yuán)會、上海證券交易所關于上市公司存放(fàng)與使用募集資(zī)金的相關規定，不存在違規使用募集資(zī)金的行爲，不存在損害公司和股東利益的情況。（2）公司《2017年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》内容真實、準确、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大(dà)遺漏，真實、客觀地反映了2017年公司募集資(zī)金的存放(fàng)與實際使用情況。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
五、審議通過《關于2017年度内部控制評價報告的議案》
詳見公司公告2018-011《2017年度内部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
六、審議通過《關于2017年度利潤分(fēn)配預案的議案》
公司拟以利潤分(fēn)配股權登記日的總股本20,000萬股爲基數，向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅利1.10元（含稅），共計派發現金紅利2,200萬元。公司2017年度不進行資(zī)本公積金轉增股本。詳見公司公告2018-013《關于2017年度利潤分(fēn)配預案的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事意見：公司2017年度利潤分(fēn)配預案符合《公司法》、《證券法》、《關于進一(yī)步落實上市公司現金分(fēn)紅有關事項的通知(zhī)》、《上市公司監管指引第3号——上市公司現金分(fēn)紅》、《上海證券交易所上市公司現金分(fēn)紅指引》、《公司章程》及《公司未來分(fēn)紅回報規劃(發行上市後前三年)》中(zhōng)關于現金分(fēn)紅的有關規定，并結合公司股本規模的實際情況，充分(fēn)考慮公司的經營發展、盈利水平、資(zī)金需求、股東回報等因素，體(tǐ)現了公司長期持續分(fēn)紅的政策，有利于促進公司健康、持續、穩定發展，不存在損害股東利益的情況。因此，我(wǒ)們一(yī)緻同意該利潤分(fēn)配預案，并提交公司股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
七、審議通過《關于2017年年度報告及報告摘要的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
八、審議通過《關于2017年度财務決算和2018年度财務預算報告的議案》
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
九、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2018年度财務審計機構和内控審計機構，聘期爲一(yī)年。詳見公司公告2018-015《關于續聘會計師事務所的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事意見：立信會計師事務所（特殊普通合夥）依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券相關業務從業資(zī)格，具備爲上市公司提供審計服務的經驗和能力。在2017年度，該所遵循獨立、客觀、公正的職業準則，盡職盡責地完成了各項審計任務，能爲公司提供高品質的專業服務，爲保持公司财務審計業務的連續性和一(yī)緻性，我(wǒ)們同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2018年度财務審計機構和内控審計機構，聘期一(yī)年。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
十、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
财政部于2017年5月16日頒布《企業會計準則第42号——持有待售的非流動資(zī)産、處置組和終止經營》，對于施行日存在的持有待售的非流動資(zī)産、處置組和終止經營，應當采用未來适用法處理；财政部于2017年12月25日發布的《财政部關于修訂印發一(yī)般企業财務報表格式的通知(zhī)》（财會[2017]30号），将部分(fēn)原列示爲“營業外(wài)收入”及“營業外(wài)支出”的資(zī)産處置損益調整至“資(zī)産處置收益”列報。公司将根據上述企業會計準則的規定變更公司會計政策。本次會計政策變更僅對公司财務報表項目列示産生(shēng)影響，不會對公司損益、總資(zī)産和淨資(zī)産等産生(shēng)影響且不涉及對以前年度損益的追溯調整。詳見公司公告2018-016《關于公司會計政策變更的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事意見：本次會計政策變更是根據财政部相關文件規定進行的合理變更，符合财政部、中(zhōng)國證監會和上海證券交易所等監管機構的相關規定，能夠更加客觀、公允地反映本公司的财務狀況和經營成果，符合本公司及股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，同意公司本次會計政策變更。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十一(yī)、審議通過《關于公司開(kāi)展期貨套期保值業務的議案》
詳見公司公告2018-017《關于開(kāi)展套期保值業務的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十二、審議通過《關于公司開(kāi)展遠期結彙業務的議案》
詳見公司公告2018-018《關于開(kāi)展遠期結彙業務的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
十三、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
爲滿足日常經營和業務發展需要，公司及子公司拟向銀行申請總額不超過人民币6億元（含6億元）的綜合授信額度，用于辦理包括但不限于各類貸款（含抵押、信用、擔保貸款等）、保函、承兌彙票(piào)、信用證、進口押彙、出口保理等融資(zī)品種的綜合授信業務。上述申請的綜合授信額度（最終以銀行實際審批的授信額度爲準）有效期自股東大(dà)會批準之日起3年内有效。在有效期内，以上額度内的融資(zī)在實際發生(shēng)時無需再經公司董事會或股東大(dà)會另行審議。以上授信額度不等于公司的實際融資(zī)額，具體(tǐ)融資(zī)金額将視公司運營資(zī)金的實際需求來确定。授信期限内，授信額度可循環使用。與本次授信融資(zī)相關的法律文件，授權公司法定代表人簽署。詳見 公司公告2018-019《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事意見：公司及子公司拟向銀行申請綜合授信額度，主要目的是爲滿足公司及子公司整體(tǐ)生(shēng)産經營和發展的需要，有利于公司及子公司的長期發展，不會對公司 及子公司未來财務狀況、經營成果造成損害。本次決策程序符合相關法律法規及規範性文件的規定，不存在損害公司及股東尤其是中(zhōng)小(xiǎo)股東利益的情形。因此，我(wǒ)們同意《關于公司及子公司拟向銀行申請綜合授信額度的議案》，并同意将該議案提交公司股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
十四、審議通過《關于爲子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
公司拟爲控股子公司上海燊星機器人科技有限公司提供不超過人民币5,000萬元的銀行綜合授信擔保；爲全資(zī)子公司滬工(gōng)智能科技（蘇州）有限公司提供不超過人民币30,000萬元的銀行綜合授信擔保。擔保的形式采取信用保證、抵押或質押。上述擔保額度有效期自股東大(dà)會批準後3年内有效。在有效期内，以上額度内的擔保在實際發生(shēng)時無需再經公司董事會或股東大(dà)會另行審議。以上授予的擔保額度不等于公司的實際擔保額，具體(tǐ)擔保金額将視子公司運營資(zī)金的實際需求來确定，最多不超過本次授予的擔保額度。與本次擔保相關的法律文件，授權公司法定代表人簽署。詳見公司公告2018-020《關于爲子公司銀行綜合授信提供擔保的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事意見：公司拟爲子公司銀行綜合授信提供擔保，是基于子公司的日常經營和正常發展的需要，有利于公司及子公司的長期發展，不會對公司及子公司未來财務狀況、經營成果造成損害。本次決策程序符合相關法律法規及規範性文件的規定，不存在損害公司及股東尤其是中(zhōng)小(xiǎo)股東利益的情形。因此，我(wǒ)們同意《關于爲子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》，并同意将該議案提交公司股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案需提請股東大(dà)會審議。
十五、審議通過《關于2018年度董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬方案的議案》
2018年度董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬方案如下(xià)：
1、董事年薪标準（稅前）：舒宏瑞80萬元、舒振宇80萬元、曹陳55萬元、餘定輝50萬元；獨立董事李紅玲、俞鐵成、周鈞明均爲7.2萬元；
2、監事年薪标準（稅前）：趙鵬35萬元、黃梅34萬元、劉榮春30萬元；
3、高級管理人員(yuán)年薪标準（稅前）：總經理舒振宇80萬元；副總經理兼董事會秘書(shū)曹陳55萬元；總經理特别助理餘定輝50萬元；财務總監陳珩50萬元。
以上人員(yuán)的薪酬還将結合公司年度經營管理指标的完成情況及工(gōng)作範圍、職責要求履職情況進行審核、考評确定。
獨立董事意見：公司董事、監事及高級管理人員(yuán)在過去(qù)的一(yī)年各司其職，較好地完成了各自的工(gōng)作目标。經審核，公司對董事、監事及高級管理人員(yuán)制定的薪酬标準公平、合理，充分(fēn)考慮了公司的實際經營情況及行業、地區的經濟發展水平，符合公司有關薪酬政策、考核标準。我(wǒ)們認爲，董事、監事及高級管理人員(yuán)薪酬的制定與考核符合公司相關規定，有利于公司建立市場化的薪酬标準，有利于公司長期可持續發展。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
本議案中(zhōng)關于董事、監事的薪酬方案需提請股東大(dà)會審議。
十六、審議通過《關于提請召開(kāi)2017年年度股東大(dà)會的議案》
同意公司于2018年5月3日召開(kāi)2017年年度股東大(dà)會，詳見公司公告2018-021《2017年年度股東大(dà)會通知(zhī)》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2018年4月12日
