證券代碼:603131證券簡稱:上海滬工(gōng)公告編号:2019-047
上海东胜工业装备制造有限公司
關于召開(kāi)2019年第三次臨時股東大(dà)會的通知(zhī)
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
2019年第三次臨時股東大(dà)會
召開(kāi)的日期時間:2019年6月26日14點30分(fēn)
召開(kāi)地點:上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室
網絡投票(piào)系統:上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統
網絡投票(piào)起止時間:自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統,通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。
涉及融資(zī)融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資(zī)者的投票(piào),應按照《上海證券交易所上市公司股東大(dà)會網絡投票(piào)實施細則》等有關規定執行。
無
本次股東大(dà)會審議議案及投票(piào)股東類型
序号 |
議案名稱 |
投票(piào)股東類型 |
A股股東 |
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非累積投票(piào)議案 |
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1 |
關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案 |
√ |
上述議案已經公司2019年6月10日召開(kāi)的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過。會議決議公告已于2019年6月11日刊登于本公司信息披露指定媒體(tǐ)《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
應回避表決的關聯股東名稱:無
股份類别 |
股票(piào)代碼 |
股票(piào)簡稱 |
股權登記日 |
A股 |
603131 |
上海滬工(gōng) |
2019/6/20 |
1、登記時間:2019年6月21日(星期五)9:00-16:00
2、登記地址:上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室
3、登記手續:
(1)個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,應持有委托人身份證原件或者複印件、代理人身份證原件、授權委托書(shū)原件、委托人股東賬戶卡。
(2)法人股東由法定代表人出席會議的,應持有本人身份證、營業執照複印件(加蓋公章)、股東賬戶卡;代理人出席會議的,代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。
(3)異地股東可用信函或傳真方式登記,信函登記以收到郵戳爲準,傳真登記以股東來電(diàn)确認收到爲準。
1、會議聯系人:劉睿、賈雪蓮
電(diàn)話(huà):021-59715700 傳真:021-59715670
通訊地址:上海市青浦區外(wài)青松公路7177号董事會辦公室(郵編:201700)
2、本次股東大(dà)會與會人員(yuán)的食宿及交通費(fèi)用自理。
3、本次股東大(dà)會會議資(zī)料将刊登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),請股東在與會前仔細閱讀。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2019年6月11日
授權委托書(shū)
上海东胜工业装备制造有限公司:
茲委托先生(shēng)(女士)代表本單位(或本人)出席2019年6月26日召開(kāi)的貴公司2019年第三次臨時股東大(dà)會,并代爲行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東帳戶号:
序号 |
非累積投票(piào)議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
1 |
關于部分(fēn)募集資(zī)金投資(zī)項目結項并将結餘募集資(zī)金永久補充流動資(zī)金的議案 |
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證号: 受托人身份證号:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書(shū)中(zhōng)“同意”、“反對”或“棄權”意向中(zhōng)選擇一(yī)個并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中(zhōng)未作具體(tǐ)指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。