證券代碼：603131   證券簡稱：上海滬工(gōng)     公告編号：2019-040

 

上海东胜工业装备制造有限公司

2018年年度股東大(dà)會決議公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一(yī)、           會議召開(kāi)和出席情況

(一(yī))股東大(dà)會召開(kāi)的時間：2019年5月30日

(二)股東大(dà)會召開(kāi)的地點：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	12
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	150,217,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	66.1386

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大(dà)會主持情況等。

本次股東大(dà)會的召集人爲公司董事會，由董事長舒宏瑞先生(shēng)主持。本次會議采取現場記名投票(piào)和網絡投票(piào)相結合的方式進行表決，會議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，其中(zhōng)：獨立董事李紅玲、俞鐵成因工(gōng)作原因未能出席；
2. 公司在任監事3人，出席2人，其中(zhōng)趙鵬因工(gōng)作原因未能出席；
3. 董事會秘書(shū)出席了本次會議，其他高管全部列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一(yī))非累積投票(piào)議案

1、  議案名稱：關于2018年度董事會工(gōng)作報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

2、  議案名稱：關于2018年度監事會工(gōng)作報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

3、  議案名稱：關于2018年度獨立董事述職報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

4、  議案名稱：關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,212,400	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

5、  議案名稱：關于2018年年度報告及報告摘要的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

6、  議案名稱：關于2018年度财務決算和2019年度财務預算報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

7、  議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

8、  議案名稱：關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

9、  議案名稱：關于修訂《公司章程》并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

10、            議案名稱：關于2019年度董事、監事薪酬方案的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

11、            議案名稱：關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
A股	134,737,100	89.6949	14,900	0.0099	15,465,000	10.2952

(二)累積投票(piào)議案表決情況

1、  關于增補獨立董事的議案

議案序号	議案名稱	得票(piào)數	得票(piào)數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
12.01	關于選舉鄒榮先生(shēng)爲獨立董事的議案	150,194,104	99.9847	是

(三)現金分(fēn)紅分(fēn)段表決情況

	同意		反對		棄權
	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	149,310,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下(xià)普通股股東	902,400	99.4928	4,600	0.5072	0	0.0000
其中(zhōng):市值50萬以下(xià)普通股股東	18,400	80.0000	4,600	20.0000	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	884,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大(dà)事項，5%以下(xià)股東的表決情況

議案 序号	議案名稱	同意		反對		棄權
		票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）	票(piào)數	比例（%）
4	關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的議案	212,400	97.8801	4,600	2.1199	0	0.0000
9	關于修訂《公司章程》并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案	204,100	94.0552	12,900	5.9448	0	0.0000
12.01	關于選舉鄒榮先生(shēng)爲獨立董事的議案	194,104	89.4488

(五)關于議案表決的有關情況說明

議案9爲需特别決議通過的議案，前述議案已經出席本次股東大(dà)會有表決權的股東及股東代理人所持表決權的三分(fēn)之二以上審議通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大(dà)會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師見證結論意見：

公司2018年年度股東大(dà)會的召集、召開(kāi)程序、出席會議人員(yuán)資(zī)格、召集人資(zī)格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》等法律、行政法規和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字确認并加蓋董事會印章的股東大(dà)會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書(shū)。

 

上海东胜工业装备制造有限公司

2019年5月31日