證券代碼：603131            證券簡稱：上海滬工(gōng)          公告編号：2019-039

上海东胜工业装备制造有限公司

關于聘任董事會秘書(shū)的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2019年5月17日召開(kāi)第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于聘任劉睿女士爲公司董事會秘書(shū)的議案》，同意聘任劉睿女士擔任公司董事會秘書(shū)（簡曆附後），任期自董事會審議通過之日起，至公司第三屆董事會屆滿之日止。

劉睿女士已取得董事會秘書(shū)任職資(zī)格證書(shū)，具備履行公司董事會秘書(shū)職責所必須的專業知(zhī)識和工(gōng)作經驗，任職資(zī)格符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》及《公司章程》中(zhōng)擔任上市公司高級管理人員(yuán)的有關規定。

獨立董事意見：經核查，劉睿女士具備履行董事會秘書(shū)職責所必須的專業知(zhī)識、工(gōng)作經驗以及任職資(zī)格，已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)，且不存在《中(zhōng)華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》及《公司章程》中(zhōng)規定的不得擔任董事會秘書(shū)的情形。因此，我(wǒ)們同意聘任劉睿女士爲公司董事會秘書(shū)。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2019年5月18日

附：劉睿女士簡曆

劉睿女士簡曆

劉睿，女，1982年出生(shēng)，中(zhōng)國國籍，無境外(wài)居留權，雙學士學位。2012年2月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)，2014年5月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)。具有董秘任職資(zī)格、證券從業資(zī)格、會計從業資(zī)格、理财規劃師職業資(zī)格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海銀廣企擔保有限公司财務經理；2007年6月至2008年5月任福建省南(nán)方車(chē)業有限公司擔保部經理；2008年6月加入上海滬工(gōng)，曆任公司總經理秘書(shū)、國内銷售部經理、證券事務代表；現任公司董事會秘書(shū)。