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上海东胜工业装备制造有限公司關于聘任董事會秘書(shū)的公告(公告編号:2019-039)

2019.05.18      

證券代碼:603131            證券簡稱:上海滬工(gōng)          公告編号:2019-039

上海东胜工业装备制造有限公司

關于聘任董事會秘書(shū)的公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2019年5月17日召開(kāi)第三屆董事會第十二次會議,會議審議通過了《關于聘任劉睿女士爲公司董事會秘書(shū)的議案》,同意聘任劉睿女士擔任公司董事會秘書(shū)(簡曆附後),任期自董事會審議通過之日起,至公司第三屆董事會屆滿之日止。

劉睿女士已取得董事會秘書(shū)任職資(zī)格證書(shū),具備履行公司董事會秘書(shū)職責所必須的專業知(zhī)識和工(gōng)作經驗,任職資(zī)格符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》及《公司章程》中(zhōng)擔任上市公司高級管理人員(yuán)的有關規定。

獨立董事意見:經核查,劉睿女士具備履行董事會秘書(shū)職責所必須的專業知(zhī)識、工(gōng)作經驗以及任職資(zī)格,已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū),且不存在《中(zhōng)華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》及《公司章程》中(zhōng)規定的不得擔任董事會秘書(shū)的情形。因此,我(wǒ)們同意聘任劉睿女士爲公司董事會秘書(shū)。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2019年5月18日

附:劉睿女士簡曆

劉睿女士簡曆

劉睿,女,1982年出生(shēng),中(zhōng)國國籍,無境外(wài)居留權,雙學士學位。2012年2月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū),2014年5月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書(shū)資(zī)格證書(shū)。具有董秘任職資(zī)格、證券從業資(zī)格、會計從業資(zī)格、理财規劃師職業資(zī)格(ChFP)。2006年6月至2007年6月任上海銀廣企擔保有限公司财務經理;2007年6月至2008年5月任福建省南(nán)方車(chē)業有限公司擔保部經理;2008年6月加入上海滬工(gōng),曆任公司總經理秘書(shū)、國内銷售部經理、證券事務代表;現任公司董事會秘書(shū)。