證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工(gōng)         公告編号：2019-038

上海东胜工业装备制造有限公司

關于董事會秘書(shū)辭職的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書(shū)曹陳先生(shēng)遞交的書(shū)面辭職報告，曹陳先生(shēng)因年齡原因，申請辭去(qù)公司董事會秘書(shū)職務。根據《上海證券交易所股票(piào)上市規則》、《公司章程》等相關規定，曹陳先生(shēng)的辭呈送達董事會之日起生(shēng)效。辭去(qù)董事會秘書(shū)職務後，曹陳先生(shēng)仍擔任公司董事、副總經理職務。

曹陳先生(shēng)在擔任公司董事會秘書(shū)期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會謹此對曹陳先生(shēng)在擔任董事會秘書(shū)期間爲公司發展所做出的努力和貢獻表示衷心的感謝！

曹陳先生(shēng)辭職後，将由經公司第三屆董事會第十二次會議審議選舉的劉睿女士擔任公司董事會秘書(shū)，詳見公司于《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站發布的《關于聘任董事會秘書(shū)的公告》（公告編号：2019-039）。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2019年5月18日