證券代碼：603131證券簡稱：上海滬工(gōng)公告編号：2019-037

 

上海东胜工业装备制造有限公司

關于2018年年度股東大(dà)會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

一(yī)、           股東大(dà)會有關情況

1.        股東大(dà)會類型和屆次：2018年年度股東大(dà)會

2.        股東大(dà)會召開(kāi)日期：2019年5月30日

3.        股權登記日

二、           增加臨時提案的情況說明

1.        提案人：舒宏瑞

2.        提案程序說明

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）已于2019年4月29日公告了《關于召開(kāi)2018年年度股東大(dà)會的通知(zhī)》。

公司于2019年5月17日召開(kāi)的第三屆董事會第十二次會議審議通過提名鄒榮先生(shēng)爲本公司第三屆董事會獨立董事候選人。根據《中(zhōng)華人民共和國公司法》等法律法規和本公司章程的相關規定，受本公司董事會委托，單獨持有本公司33.02%股份的股東舒宏瑞先生(shēng)在2019年5月17日提出了《關于選舉鄒榮先生(shēng)爲獨立董事的議案》作爲2018年年度股東大(dà)會的臨時提案，并書(shū)面提交股東大(dà)會召集人。股東大(dà)會召集人按照《上市公司股東大(dà)會規則》有關規定，現予以公告。

3.        臨時提案的具體(tǐ)内容

公司獨立董事李紅玲女士因個人原因申請辭去(qù)獨立董事職務，爲了保證董事會的正常運行，公司于2019年5月17日召開(kāi)的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提名鄒榮先生(shēng)爲獨立董事候選人的議案》，董事會提名鄒榮先生(shēng)爲第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大(dà)會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿換屆之日止。當選後鄒榮先生(shēng)将接任李紅玲女士原擔任的公司董事會薪酬與考核委員(yuán)會主任委員(yuán)、審計委員(yuán)會委員(yuán)、提名委員(yuán)會委員(yuán)的職務。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。

三、           除了上述增加臨時提案外(wài)，于2019年4月29日公告的原股東大(dà)會通知(zhī)事項不變。

四、           增加臨時提案後股東大(dà)會的有關情況。

(一(yī))現場會議召開(kāi)的日期、時間和地點

召開(kāi)日期時間：2019年5月30日14點00分(fēn)

召開(kāi)地點：上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室

(二)網絡投票(piào)的系統、起止日期和投票(piào)時間。

網絡投票(piào)系統：上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統

網絡投票(piào)起止時間：自2019年5月30日

至2019年5月30日

采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統，通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知(zhī)的股東大(dà)會股權登記日不變。

(四)股東大(dà)會議案和投票(piào)股東類型

序号	議案名稱	投票(piào)股東類型
		A股股東
非累積投票(piào)議案
1	關于2018年度董事會工(gōng)作報告的議案	√
2	關于2018年度監事會工(gōng)作報告的議案	√
3	關于2018年度獨立董事述職報告的議案	√
4	關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的議案	√
5	關于2018年年度報告及報告摘要的議案	√
6	關于2018年度财務決算和2019年度财務預算報告的議案	√
7	關于續聘會計師事務所的議案	√
8	關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案	√
9	關于修訂《公司章程》并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案	√
10	關于2019年度董事、監事薪酬方案的議案	√
11	關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的議案	√
累積投票(piào)議案
12.00	關于選舉獨立董事的議案	應選 獨立董事（1）人
12.01	關于選舉鄒榮先生(shēng)爲獨立董事的議案	√

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體(tǐ)

• www.sse.com.cn）；
• 第三屆董事會第十二次會議審議通過，并于2019年5月18日刊登于本公司信息披露指定媒體(tǐ)《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特别決議議案：9

3、對中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者單獨計票(piào)的議案：4、9、12

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱： 無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

 

 

特此公告。

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2019年5月18日

 

 

 

• 報備文件

（一(yī)）股東提交增加臨時提案的書(shū)面函件及提案内容

 

附件1：授權委托書(shū)