股票(piào)代碼:603131
全國服務熱線:400-008-5559
首頁 > 投資(zī)者關系

上海东胜工业装备制造有限公司關于2018年年度股東大(dà)會增加臨時提案的公告(公告編号:2019-037)

2019.05.18      

證券代碼:603131證券簡稱:上海滬工(gōng)公告編号:2019-037

 

上海东胜工业装备制造有限公司

關于2018年年度股東大(dà)會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

一(yī)、           股東大(dà)會有關情況

1.        股東大(dà)會類型和屆次:2018年年度股東大(dà)會

2.        股東大(dà)會召開(kāi)日期:2019年5月30日

3.        股權登記日

股份類别

股票(piào)代碼

股票(piào)簡稱

股權登記日

A股

603131

上海滬工(gōng)

2019/5/23

二、           增加臨時提案的情況說明

1.        提案人:舒宏瑞

2.        提案程序說明

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)已于2019年4月29日公告了《關于召開(kāi)2018年年度股東大(dà)會的通知(zhī)》。

公司于2019年5月17日召開(kāi)的第三屆董事會第十二次會議審議通過提名鄒榮先生(shēng)爲本公司第三屆董事會獨立董事候選人。根據《中(zhōng)華人民共和國公司法》等法律法規和本公司章程的相關規定,受本公司董事會委托,單獨持有本公司33.02%股份的股東舒宏瑞先生(shēng)在2019年5月17日提出了《關于選舉鄒榮先生(shēng)爲獨立董事的議案》作爲2018年年度股東大(dà)會的臨時提案,并書(shū)面提交股東大(dà)會召集人。股東大(dà)會召集人按照《上市公司股東大(dà)會規則》有關規定,現予以公告。

3.        臨時提案的具體(tǐ)内容

公司獨立董事李紅玲女士因個人原因申請辭去(qù)獨立董事職務,爲了保證董事會的正常運行,公司于2019年5月17日召開(kāi)的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提名鄒榮先生(shēng)爲獨立董事候選人的議案》,董事會提名鄒榮先生(shēng)爲第三屆董事會獨立董事候選人,任期自公司股東大(dà)會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿換屆之日止。當選後鄒榮先生(shēng)将接任李紅玲女士原擔任的公司董事會薪酬與考核委員(yuán)會主任委員(yuán)、審計委員(yuán)會委員(yuán)、提名委員(yuán)會委員(yuán)的職務。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。

三、           除了上述增加臨時提案外(wài),于2019年4月29日公告的原股東大(dà)會通知(zhī)事項不變。

四、           增加臨時提案後股東大(dà)會的有關情況。

(一(yī))現場會議召開(kāi)的日期、時間和地點

召開(kāi)日期時間:2019年5月30日14點00分(fēn)

召開(kāi)地點:上海市青浦區外(wài)青松公路7177号公司會議室

(二)網絡投票(piào)的系統、起止日期和投票(piào)時間。

網絡投票(piào)系統:上海證券交易所股東大(dà)會網絡投票(piào)系統

網絡投票(piào)起止時間:自2019年5月30日

至2019年5月30日

采用上海證券交易所網絡投票(piào)系統,通過交易系統投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票(piào)平台的投票(piào)時間爲股東大(dà)會召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知(zhī)的股東大(dà)會股權登記日不變。

(四)股東大(dà)會議案和投票(piào)股東類型

序号

議案名稱

投票(piào)股東類型

A股股東

非累積投票(piào)議案

1

關于2018年度董事會工(gōng)作報告的議案

2

關于2018年度監事會工(gōng)作報告的議案

3

關于2018年度獨立董事述職報告的議案

4

關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的議案

5

關于2018年年度報告及報告摘要的議案

6

關于2018年度财務決算和2019年度财務預算報告的議案

7

關于續聘會計師事務所的議案

8

關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

9

關于修訂《公司章程》并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案

10

關于2019年度董事、監事薪酬方案的議案

11

關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的議案

累積投票(piào)議案

12.00

關于選舉獨立董事的議案

應選 獨立董事(1)人

12.01

關于選舉鄒榮先生(shēng)爲獨立董事的議案

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體(tǐ)

  • www.sse.com.cn);
  • 第三屆董事會第十二次會議審議通過,并于2019年5月18日刊登于本公司信息披露指定媒體(tǐ)《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

2、特别決議議案:9

3、對中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)者單獨計票(piào)的議案:4、9、12

4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱: 無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

 

 

特此公告。

 

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2019年5月18日

 

 

 

  • 報備文件

(一(yī))股東提交增加臨時提案的書(shū)面函件及提案内容

 

附件1:授權委托書(shū)

 

授權委托書(shū)

上海东胜工业装备制造有限公司:

茲委托先生(shēng)(女士)代表本單位(或本人)出席召開(kāi)的貴公司2018年年度股東大(dà)會,并代爲行使表決權。

委托人持普通股數:        委托人股東帳戶号:

序号

非累積投票(piào)議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于2018年度董事會工(gōng)作報告的議案

 

 

 

2

關于2018年度監事會工(gōng)作報告的議案

 

 

 

3

關于2018年度獨立董事述職報告的議案

 

 

 

4

關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的議案

 

 

 

5

關于2018年年度報告及報告摘要的議案

 

 

 

6

關于2018年度财務決算和2019年度财務預算報告的議案

 

 

 

7

關于續聘會計師事務所的議案

 

 

 

8

關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

 

 

 

9

關于修訂《公司章程》并辦理工(gōng)商(shāng)登記的議案

 

 

 

10

關于2019年度董事、監事薪酬方案的議案

 

 

 

11

關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的議案

 

 

 

 

序号

累積投票(piào)議案名稱

投票(piào)數

12.00

關于選舉獨立董事的議案

 

12.01

關于選舉鄒榮先生(shēng)爲獨立董事的議案

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證号:           受托人身份證号:

委托日期:  年  月  日

備注:委托人應在委托書(shū)中(zhōng)“同意”、“反對”或“棄權”意向中(zhōng)選擇一(yī)個并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中(zhōng)未作具體(tǐ)指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。