證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工(gōng) 公告編号：2019-036
上海东胜工业装备制造有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體(tǐ)董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2019年5月6日以電(diàn)話(huà)、電(diàn)子郵件等方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆董事會第十二次會議的通知(zhī)，2019年5月17日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員(yuán)列席了本次會議。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下(xià)事項：
1、審議通過《關于提名鄒榮先生(shēng)爲獨立董事候選人的議案》
詳見公司公告2019-035《關于提名獨立董事候選人的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大(dà)會審議。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
2、審議通過《關于聘任劉睿女士爲公司董事會秘書(shū)的議案》
詳見公司公告2019-039《關于聘任董事會秘書(shū)的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
表決結果：7票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。
公司獨立董事《關于第三屆董事會第十二次會議相關議案的獨立意見》。
特此公告。
上海东胜工业装备制造有限公司董事會
2019年5月18日
