證券代碼：603131           證券簡稱：上海滬工(gōng)           公告編号：2019-034

上海东胜工业装备制造有限公司

關于獨立董事辭職的公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事李紅玲女士遞交的書(shū)面辭職報告，因個人原因，李紅玲女士申請辭去(qù)公司獨立董事職務，同時一(yī)并辭去(qù)董事會薪酬與考核委員(yuán)會主任委員(yuán)、審計委員(yuán)會委員(yuán)、提名委員(yuán)會委員(yuán)的職務。辭職後，李紅玲女士将不再擔任公司任何職務。

李紅玲女士的辭職将導緻公司獨立董事占董事會成員(yuán)比例低于三分(fēn)之一(yī)。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，李紅玲女士的辭職将在公司股東大(dà)會選舉出新任獨立董事後生(shēng)效。在此期間，李紅玲女士仍将按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在各專門委員(yuán)會中(zhōng)的職責。公司已按照法定程序提名鄒榮先生(shēng)爲新的獨立董事候選人，并提交股東大(dà)會選舉，詳見公司于《中(zhōng)國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站發布的《關于提名獨立董事候選人的公告》（公告編号：2019-035）。

李紅玲女士在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，在促進公司規範運作和健康發展方面發揮了積極作用，公司董事會謹此對李紅玲女士在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司董事會

2019年5月18日