證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工(gōng)    公告編号：2019-015

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

上海东胜工业装备制造有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）于2019年4月15日以書(shū)面方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆監事會第九次會議的通知(zhī)，2019年4月26日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項：

一(yī)、審議通過《關于2018年度監事會工(gōng)作報告的議案》

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

二、審議通過《關于2018年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》

詳見公司公告2019-027《募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

三、審議通過《關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的議案》

公司拟以利潤分(fēn)配股權登記日的總股本227,124,466股爲基數，向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計派發現金紅利22,712,446.60元。同時拟以資(zī)本公積金轉增股本方式每10股轉增4股，合計轉增股本90,849,786股。上述預案實施完成後，公司總股本将增至317,974,252股。詳見公司公告2019-019《關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

四、審議通過《關于2018年年度報告及報告摘要的議案》

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

五、審議通過《關于2018年度财務決算和2019年度财務預算報告的議案》

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2019年度财務審計機構和内控審計機構，聘期爲一(yī)年。詳見公司公告2019-021《關于續聘會計師事務所的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

本次會計政策變更是根據财政部相關文件的要求進行的合理變更，符合财政部、中(zhōng)國證監會和上海證券交易所等有關規定，有利于客觀、公允地反映公司的财務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意對本次會計政策進行變更。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

七、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

詳見公司公告2019-022《關于公司會計政策變更的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

八、審議通過《關于公司2019年第一(yī)季度報告的議案》

（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

九、審議通過《關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的議案》

詳見公司公告2019-028《關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

本次調整上海燊星業績承諾方案是基于客觀事實作出的合理調整，在符合客觀實際、保障雙方利益，特别是确保上市公司利益不受影響的狀況下(xià)最終達成的科學、合理的業績承諾方案。本次調整的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《<合同法>司法解釋二》、證監會《上市公司監管指引第4号——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》以及《公司章程》等相關法律、法規、規範性文件的規定。本次調整業績承諾及補償的方案，符合客觀實際情況，有利于公司和上海燊星未來的發展，有利于維護公司整體(tǐ)利益及長遠利益，不會對公司的正常運轉和業務發展造成不良影響。因此，公司監事會同意本次業績承諾及補償方案的調整。

表決結果：3票(piào)贊成，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

特此公告。

上海东胜工业装备制造有限公司監事會

2019年4月29日