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上海东胜工业装备制造有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告(公告編号:2019-015)

2019.04.29      

證券代碼:603131     證券簡稱:上海滬工(gōng)    公告編号:2019-015

 

上海东胜工业装备制造有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體(tǐ)監事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

上海东胜工业装备制造有限公司(以下(xià)簡稱“公司”)于2019年4月15日以書(shū)面方式發出了關于召開(kāi)公司第三屆監事會第九次會議的通知(zhī),2019年4月26日會議于公司會議室以現場會議的方式召開(kāi)。應到監事3人,實到監事3人。本次會議的召開(kāi)符合《中(zhōng)華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

會議審議通過如下(xià)事項:

一(yī)、審議通過《關于2018年度監事會工(gōng)作報告的議案》

(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

二、審議通過《關于2018年度募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告的議案》

詳見公司公告2019-027《募集資(zī)金存放(fàng)與實際使用情況專項報告》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

三、審議通過《關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的議案

公司拟以利潤分(fēn)配股權登記日的總股本227,124,466股爲基數,向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅),共計派發現金紅利22,712,446.60元。同時拟以資(zī)本公積金轉增股本方式每10股轉增4股,合計轉增股本90,849,786股。上述預案實施完成後,公司總股本将增至317,974,252股。詳見公司公告2019-019《關于2018年度利潤分(fēn)配及資(zī)本公積金轉增股本預案的公告》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

四、審議通過《關于2018年年度報告及報告摘要的議案》

(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

五、審議通過《關于2018年度财務決算和2019年度财務預算報告的議案》

(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

六、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2019年度财務審計機構和内控審計機構,聘期爲一(yī)年。詳見公司公告2019-021《關于續聘會計師事務所的公告》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

本次會計政策變更是根據财政部相關文件的要求進行的合理變更,符合财政部、中(zhōng)國證監會和上海證券交易所等有關規定,有利于客觀、公允地反映公司的财務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定,同意對本次會計政策進行變更。

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

七、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

詳見公司公告2019-022《關于公司會計政策變更的公告》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

八、審議通過《關于公司2019年第一(yī)季度報告的議案》

(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

九、審議通過《關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的議案》

詳見公司公告2019-028《關于調整控股子公司業績承諾及簽署相關補充協議的公告》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn

本次調整上海燊星業績承諾方案是基于客觀事實作出的合理調整,在符合客觀實際、保障雙方利益,特别是确保上市公司利益不受影響的狀況下(xià)最終達成的科學、合理的業績承諾方案。本次調整的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《<合同法>司法解釋二》、證監會《上市公司監管指引第4号——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》以及《公司章程》等相關法律、法規、規範性文件的規定。本次調整業績承諾及補償的方案,符合客觀實際情況,有利于公司和上海燊星未來的發展,有利于維護公司整體(tǐ)利益及長遠利益,不會對公司的正常運轉和業務發展造成不良影響。因此,公司監事會同意本次業績承諾及補償方案的調整。

表決結果:3票(piào)贊成,0票(piào)反對,0票(piào)棄權。

本議案需提請股東大(dà)會審議。

 

特此公告。

 

 

 

上海东胜工业装备制造有限公司監事會

2019年4月29日